Ex-vriendin van crypto-oplichter opgepakt voor belastingfraude
Iris Ramaya Au, de ex-vriendin van de beruchte crypto-oplichter Adam Iza, heeft schuld bekend aan belastingfraude. Ze verzuimde ruim $2,6 miljoen aan crimineel verkregen inkomsten op te geven.
Miljoenenfraude en witwaspraktijken
Iza, die eerder al bekende dat hij betrokken was bij verschillende fraudezaken, verdiende miljoenen met illegale handel in Facebook- en Meta-advertentieaccounts. Het geld werd vervolgens via schijnbedrijven en geheime bankrekeningen weggesluisd. Au hielp mee door deze structuren op te zetten en geld over te maken naar haar eigen rekening.
Een groot deel van het fraudegeld werd uitgegeven aan luxe goederen, zoals dure auto’s, sieraden en vastgoed. Ook zou er bijna $10 miljoen zijn gegaan naar ‘recreatieve activiteiten’, en werd ongeveer $16 miljoen geïnvesteerd in crypto.
Omkoping en belastingontduiking
Naast de financiële fraude werd Iza ook betrapt op corruptie. Hij betaalde corrupte agenten in Los Angeles om hem te beveiligen en om geheime politie-informatie te verkrijgen over mensen met wie hij conflicten had.
Au gaf in haar schuldbekentenis toe dat ze tussen 2020 en 2023 meer dan $2,6 miljoen uit deze criminele constructies naar haar persoonlijke rekeningen had doorgesluisd. Dit kan haar een gevangenisstraf van maximaal drie jaar opleveren.
Iza, de oprichter van het Zort crypto-handelsplatform, hangt een veel zwaardere straf boven het hoofd: hij riskeert tot 35 jaar cel. Zijn vonnis wordt op 16 juni uitgesproken.
