Een cryptobedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten is flink tegen de lamp gelopen in de Verenigde Staten. CLS Global, een zogeheten market maker, probeerde de boel te flessen door handelsvolumes kunstmatig op te blazen. Maar wat ze niet wisten: het token waar ze mee werkten, was een valstrik van de FBI.

FBI lanceert loktoken — en CLS hapt toe

In mei 2024 lanceerde de FBI een eigen cryptomunt: NexFundAI. Niet om zelf rijk te worden, maar om te testen wie er bereid was om via schimmige praktijken de markt te manipuleren. En ja hoor — onder meer CLS Global stapte in.

Het bedrijf bood aan om als ‘market maker’ op te treden voor het FBI-token. In de praktijk betekende dat: continu dezelfde munt kopen en verkopen om het handelsvolume nep omhoog te krikken. Dit heet wash trading en zorgt ervoor dat een munt populair lijkt, terwijl dat helemaal niet zo is. Nieuwe beleggers denken daardoor dat ze een kans missen, en stappen in.

Boete van ruim vier ton en verbod in de VS

De Amerikaanse justitie liet er geen gras over groeien. In januari 2025 bekende CLS schuld aan marktmanipulatie en fraude. Een federale rechtbank in Boston legde het bedrijf een boete op van $428.059. Ook mag CLS de komende drie jaar geen diensten meer aanbieden in de VS.

De zaak kwam boven tafel via een undercoveronderzoek van de FBI. Eerder, in oktober 2024, had de Amerikaanse beurswaakhond SEC al een aanklacht ingediend tegen CLS en medewerker Andrey Zhorzhes. Naast CLS werden ook het in Hongkong gevestigde ZM Quant Investment en het Russische Gotbit Consulting betrapt.

Wie zit er achter CLS Global?

CLS Global werd in 2017 opgericht door Filipp Veselov, die eerder werkte bij de Russische cryptobeurs Latoken. Het bedrijf claimt “professionele oplossingen te bieden voor liquiditeit en handelsadvies”. Een andere bekende naam binnen het team is Pavel Singaevskii, voormalig salesmanager bij de inmiddels verdwenen exchange Stex.

Op X (voorheen Twitter) heeft CLS nog steeds een actief account met meer dan 110.000 volgers. Ondanks alle ophef doet het bedrijf alsof er niets aan de hand is.

Hoe groot is het probleem van wash trading?

Het opblazen van handelsvolumes gebeurt vaker dan je denkt. Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis ging het in 2024 wereldwijd om minstens $2,6 miljard aan nephandel — ongeveer 2% van alle dagelijkse cryptohandel.

Maar andere onderzoeken schatten dat percentage veel hoger. Zo meldde het Amerikaanse National Bureau of Economic Research in 2022 dat tot wel 70% van het handelsvolume op niet-gereguleerde beurzen nep kan zijn.

Wat betekent dit voor jou als belegger?

Deze zaak laat zien hoe makkelijk cijfers in de cryptowereld gemanipuleerd kunnen worden. Een munt met veel volume of plotselinge hype? Dat zegt lang niet altijd iets over de echte interesse of waarde.

Wat kun je doen?
Gebruik je gezond verstand, vertrouw niet blind op handelsdata en blijf kritisch. Zeker als een onbekende token plotseling overal opduikt. Achter een mooie grafiek kan zomaar een FBI-experiment zitten.