Recentelijk zijn de medeoprichters van Samourai Wallet, een bekende dienst voor het mixen van cryptocurrency, gearresteerd op beschuldiging van witwassen en het uitvoeren van een ongelicentieerde geldtransactieonderneming. Deze acties door de Amerikaanse autoriteiten werpen een scherp licht op de risico’s en de juridische striktheid rondom crypto mixers.

De CEO, Keonne Rodriguez, en de CTO, William Hill, van Samourai Wallet, werden gearresteerd in respectievelijk Pennsylvania en Portugal. De beschuldigingen tegen hen zijn niet mild: samenzwering om geld wit te wassen met een maximale straf van 20 jaar en het runnen van een ongelicentieerd transactiebedrijf, wat nog eens vijf jaar kan opleveren. De VS heeft al een uitleveringsverzoek voor Hill ingediend, en in IJsland zijn de servers en het domein van het bedrijf in beslag genomen.

De app van Samourai Wallet, die al meer dan 100.000 keer is gedownload, wordt nu geblokkeerd voor verdere downloads uit de Google Play Store. Dit onderstreept de ernst waarmee de autoriteiten optreden tegen diensten die ze zien als facilitators van illegale activiteiten.

Samourai Wallet was vooral actief met diensten zoals ‘Whirlpool’ en ‘Ricochet’, die ontworpen zijn om transactiespoor van gebruikers te verdoezelen. Deze diensten zouden betrokken zijn bij het faciliteren van meer dan $100 miljoen aan witwastransacties van illegale markten op het dark web.

Deze situatie biedt een helder inzicht in de groeiende vastberadenheid van de Amerikaanse overheid om op te treden tegen crypto mixers. Na de sancties tegen Blender.io en Tornado Cash door het Office of Foreign Asset Control (OFAC), toont deze zaak de voortdurende inspanningen van de VS om crypto-activiteiten die als risicovol worden gezien te reguleren.

Voor crypto-investeerders en -gebruikers in Nederland biedt deze zaak een belangrijke les over de wettelijke grenzen en de noodzaak van naleving van bestaande regels. Het is een herinnering dat de crypto-wereld niet alleen mogelijkheden, maar ook aanzienlijke risico’s en verantwoordelijkheden met zich meebrengt.