AMLBot lanceert AI-tool om cryptotransacties te volgen

Dat kan bijvoorbeeld relevant zijn na een hack of diefstal. Zodra crypto meerdere keren wordt doorgestuurd, opgesplitst of naar een andere blockchain verhuist, wordt het transactiespoor snel ingewikkeld. AI Tracer probeert dat proces automatisch in kaart te brengen.

Hoe werkt AI Tracer?

Een blockchain registreert openbare transacties in een digitaal grootboek. Iedereen kan deze gegevens bekijken, maar het analyseren van honderden transacties en walletadressen vraagt normaal gesproken veel tijd en kennis.

AI Tracer automatiseert een deel van dat onderzoek. Een gebruiker kan beginnen met een transactiehash. Dit is de unieke identificatiecode van een blockchaintransactie.

Vanaf dat punt volgt de software de beweging van de crypto. De AI analyseert tussenliggende wallets en probeert zichtbaar te maken waar de assets uiteindelijk terechtkomen.

AMLBot gebruikt daarbij bekende labels voor adressen. Hierdoor kan de software bijvoorbeeld herkennen wanneer geld bij een bekende crypto-exchange, dienst of gemarkeerd walletadres aankomt.

Crypto volgen tussen verschillende blockchains

Een belangrijk onderdeel van de tool is de mogelijkheid om ingewikkeldere transactieroutes te analyseren. Crypto blijft namelijk niet altijd op dezelfde blockchain.

Gebruikers kunnen via een blockchain bridge assets van het ene netwerk naar het andere verplaatsen. Een bridge vormt als het ware een verbinding tussen twee blockchains. Daardoor kan waarde bijvoorbeeld vanuit Ethereum naar een ander netwerk worden overgebracht.

AI Tracer probeert het transactiespoor ook na zo’n overstap te blijven volgen. Het systeem kan daarnaast analyseren wat er gebeurt wanneer een groot bedrag over meerdere wallets wordt verdeeld.

Voor onderzoek naar gestolen crypto kan dat waardevolle informatie opleveren. Wie gestolen assets wil verbergen, kan proberen het bedrag snel over verschillende adressen en netwerken te verspreiden.

AI heeft duidelijke beperkingen

AI blockchainanalyse betekent niet dat iedere cryptotransactie volledig te achterhalen is. AMLBot benadrukt zelf dat AI Tracer verschillende beperkingen heeft.

De tool kan bijvoorbeeld geen interne transacties tussen accounts van dezelfde exchange bekijken. Zulke verschuivingen vinden binnen het systeem van de exchange plaats en verschijnen niet als afzonderlijke transacties op de openbare blockchain.

Ook kan de AI niet bepalen waarom iemand een betaling heeft uitgevoerd. Daarnaast kan AI Tracer geen crypto bevriezen of garanderen dat gestolen assets worden teruggevonden.

De resultaten moeten daarom vooral worden gezien als een startpunt voor verder onderzoek. Bij fraude of diefstal kunnen aanvullende stappen via exchanges, onderzoekers, opsporingsdiensten of juridische partijen nodig zijn.

Ondersteuning voor Bitcoin, Ethereum en Solana

AMLBot ondersteunt bij de lancering verschillende grote blockchainnetwerken. AI Tracer werkt onder meer met Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano en Ripple.

De brede ondersteuning is relevant omdat cryptogeld steeds makkelijker tussen verschillende netwerken beweegt. Een analyse die bij één blockchain stopt, kan daardoor een belangrijk deel van het transactiespoor missen.

AMLBot biedt een gratis controle aan om de dienst te proberen. Voor gebruikers die vaker transacties willen onderzoeken, zijn betaalde abonnementen beschikbaar met hogere limieten.

Blockchainonderzoek wordt toegankelijker

Blockchainanalyse was jarenlang vooral het terrein van gespecialiseerde onderzoeksbedrijven, exchanges en opsporingsdiensten. AI kan die technische drempel verlagen.

Voor particuliere cryptobeleggers betekent dit dat openbare blockchaininformatie makkelijker te interpreteren wordt. Een gebruiker die na een verdachte transactie wil controleren waar zijn crypto naartoe is gegaan, kan sneller een overzicht krijgen van het verdere transactiespoor.

Toch blijft voorzichtigheid nodig bij het interpreteren van de resultaten. Een walletadres is niet automatisch gekoppeld aan een bekende persoon. Dat crypto naar een bepaald adres beweegt, zegt bovendien niets over de reden achter de transactie.

AI kan de gegevens dus sneller ordenen, maar maakt van blockchaininformatie geen sluitend bewijs.

Conclusie

Met AI Tracer maakt AMLBot blockchainanalyse toegankelijker voor gebruikers zonder specialistische kennis. De tool kan transacties automatisch volgen, bekende adressen herkennen en geldstromen analyseren wanneer crypto over meerdere wallets of blockchains beweegt.

Voor Nederlandse cryptobeleggers kan de dienst vooral interessant zijn bij verdachte transacties of gestolen crypto. AI Tracer kan het transactiespoor zichtbaar maken, maar kan assets niet zelf terughalen of bevriezen. De tool blijft daarmee vooral een hulpmiddel voor onderzoek.

Veelgestelde vragen over AI Tracer

Wat is AMLBot AI Tracer?

AI Tracer is een analysetool van AMLBot die AI gebruikt om openbare cryptotransacties te volgen. De software brengt in kaart hoe assets vanaf een bepaalde transactie door verschillende wallets en ondersteunde blockchains bewegen.

Kan AI Tracer gestolen crypto terughalen?

Nee. AI Tracer kan helpen achterhalen waar gestolen crypto naartoe beweegt, maar kan de assets niet blokkeren of terugsturen. De verzamelde informatie kan wel bruikbaar zijn voor verder onderzoek.

Welke cryptomunten en blockchains ondersteunt AI Tracer?

De tool ondersteunt verschillende grote netwerken, waaronder Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Chain, TRON, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism en Cardano. Ook verschillende andere blockchainnetwerken worden ondersteund.