FTX-gebruikers willen hun rechtszaak tegen advocatenkantoor Fenwick & West uitbreiden. Nieuwe informatie uit de rechtszaak tegen Sam Bankman-Fried en het faillissementsproces van FTX zou aantonen dat het kantoor een cruciale rol speelde bij het mogelijk maken van de fraude.

Waarom Fenwick & West nu onder vuur ligt

FTX, ooit een van de grootste crypto-exchanges ter wereld, ging eind 2022 ten onder nadat bleek dat er miljarden aan klanttegoeden verdwenen waren. Sam Bankman-Fried (SBF), medeoprichter en voormalig CEO, is inmiddels veroordeeld voor fraude en witwassen.
Nu zeggen gedupeerde klanten dat Fenwick & West veel meer deed dan alleen juridisch adviseren. Volgens hen ontwierp en keurde het kantoor structuren goed die het mogelijk maakten om klantgeld weg te sluizen, waaronder:

• Het opzetten en beheren van bedrijven met belangenconflicten, zoals Alameda Research en North Dimension.
• Het creëren van lege vennootschappen om geldstromen te verbergen.
• Het instellen van automatisch verwijderde berichten via Signal om communicatie te wissen.

Getuigenissen leggen verband

Tijdens het proces tegen SBF verklaarde FTX-insider en medeoprichter Nishad Singh dat hij Fenwick had verteld over het misbruik van klantfondsen, illegale leningen en valse verklaringen. In plaats van maatregelen te nemen, zou Fenwick hebben geadviseerd hoe deze praktijken juist te verhullen.
Ook andere ex-topmensen, zoals Gary Wang en Caroline Ellison, bevestigden dat Fenwick zeer nauw samenwerkte met de leiding van FTX.

Onderzoek bevestigt nauwe samenwerking

Een onafhankelijke onderzoeker in het faillissementsproces bekeek ruim 200.000 interne documenten. Zijn conclusie: Fenwick was “nauw verweven” met bijna alle dubieuze activiteiten van FTX. Het kantoor zou conflicterende transacties hebben goedgekeurd waarbij klantgeld werd misbruikt, en actief hebben geholpen bij het verbergen van financiële transacties voor toezichthouders.

Nieuwe juridische claims

De aangepaste aanklacht voegt nu ook beschuldigingen toe dat Fenwick de effectenwetten in Florida en Californië heeft overtreden. Het kantoor zou hebben geholpen bij het ontwerpen, promoten en verkopen van FTX Token (FTT) en andere producten die volgens de aanklagers als niet-geregistreerde effecten moeten worden beschouwd.
Fenwick stelt zelf dat het niet aansprakelijk kan worden gesteld zolang het eigen handelen binnen de normale juridische dienstverlening viel.

Wat dit betekent voor crypto-investeerders

Deze zaak laat zien dat niet alleen bestuurders, maar ook hun adviseurs onder het vergrootglas kunnen komen als zij te nauw betrokken zijn bij fraude. Voor gedupeerden kan het nog jaren duren voordat er duidelijkheid is over mogelijke compensatie.

FAQ

Wat is FTX?
FTX was een grote internationale crypto-exchange waar gebruikers cryptovaluta konden verhandelen. Het platform ging in 2022 failliet na beschuldigingen van fraude.

Wat is FTT?
FTT (FTX Token) was de eigen cryptomunt van FTX. Beleggers kregen onder meer korting op transactiekosten en toegang tot speciale functies.

Waarom is deze rechtszaak belangrijk?
Omdat het kan bepalen in hoeverre advocatenkantoren aansprakelijk zijn als zij betrokken raken bij frauduleuze praktijken van hun cliënten.