Een man uit Wellington is in Nieuw-Zeeland gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij een grootschalige cryptofraude van omgerekend 265 miljoen dollar. De zaak maakt deel uit van een internationaal FBI-onderzoek naar een bende die slachtoffers wereldwijd heeft opgelicht.

Miljoenen aan crypto, uitgegeven aan luxe

De groep zou zeven slachtoffers hebben overtuigd om grote hoeveelheden cryptovaluta over te dragen. Die coins verdwenen vervolgens in een netwerk van witwasconstructies tussen maart en augustus 2024.

Met het gestolen geld werden onder meer luxeauto’s gekocht ter waarde van 9 miljoen dollar, evenals dure tassen, horloges, kleding en services zoals vip-toegang tot clubs, privébeveiliging en luxeverblijven in steden als Los Angeles en Miami.

De Nieuw-Zeelander is aangeklaagd onder Amerikaanse wetgeving die normaliter wordt ingezet tegen georganiseerde misdaad (de zogeheten RICO-wet). Hij verscheen voor de rechtbank in Auckland, is voorlopig vrij op borgtocht, en moet zich op 3 juli opnieuw melden.

Internationale samenwerking cruciaal

De Nieuw-Zeelandse politie werkte intensief samen met Amerikaanse collega’s tijdens invallen in onder meer Auckland, Wellington en Californië. In totaal zijn 13 mensen aangeklaagd.

“Criminelen trekken zich niks aan van grenzen. Samenwerking over landsgrenzen heen is daarom onmisbaar,” aldus de politie.

Het onderzoek loopt nog.

April: bizar hoge schade door crypto-diefstal

De timing van de arrestatie is opvallend: april 2025 bleek een rampmaand voor digitale veiligheid. Volgens beveiligingsfirma PeckShield werd er in één maand voor ruim 360 miljoen dollar aan crypto gestolen. Dat is bijna tien keer zoveel als in maart.

De grootste klapper kwam van één verdachte Bitcoin-transactie van maar liefst 330 miljoen dollar. Blockchainonderzoeker ZachXBT ontdekte de transactie eind april. Later bleek het om een slimme oplichtingstruc te gaan waarbij een oudere Amerikaan zijn cryptotoegang verloor — een klassiek geval van social engineering.

Wat is social engineering precies?

Bij social engineering proberen oplichters je vertrouwen te winnen om je gevoelige gegevens te ontfutselen. Denk aan een telefoontje van een nep-bankmedewerker of een overtuigend nepbericht waarin je gevraagd wordt ergens in te loggen. In de cryptowereld betekent dit vaak het verlies van volledige wallets.