NFT-fraude: Twee Amerikanen verdacht van $22 miljoen zwendel
Twee jonge mannen uit Californië, beiden 23 jaar oud, worden beschuldigd van het oplichten van investeerders voor meer dan $22 miljoen via verschillende NFT-projecten. Volgens de Amerikaanse autoriteiten draaide het om misleiding, valse beloften en zelfs bedreiging van klokkenluiders.
Wat gebeurde er precies?
Gabriel Hay en Gavin Mayo promootten diverse NFT- en cryptoprojecten met indrukwekkende beloften en zogenaamde roadmaps. Ze beloofden bijvoorbeeld bij het project Vault of Gems dat het de eerste NFT-collectie zou zijn gekoppeld aan een tastbaar bezit. Maar zodra het geld was opgehaald, verdwenen ze van het toneel.
Naast Vault of Gems waren ze betrokken bij andere dubieuze projecten, waaronder Faceless, Sinful Souls, Clout Coin en MoonPortal. Om hun betrokkenheid te verhullen, deden ze zich voor als externe promotors of gebruikten ze valse namen als projectleiders.
Intimidatie en bedreiging
De zaak kreeg een duistere wending toen een klokkenluider hen probeerde te ontmaskeren. Deze persoon, die betrokken was bij het Faceless-project, werd samen met zijn familie geïntimideerd. De Amerikaanse autoriteiten noemen deze tactiek een poging om de waarheid te verhullen en verdere onthullingen te voorkomen.
Hoe pakt Justitie dit aan?
Het Amerikaanse ministerie van Justitie benadrukt dat het hard optreedt tegen fraude in de digitale markt.
“Oplichters maken misbruik van nieuwe technologieën om geld van investeerders te stelen,” aldus Nicole Argentieri, een van de hoofdaanklagers in de zaak.
Ze gaf aan dat de samenwerking met andere opsporingsdiensten cruciaal is om deze praktijken uit te bannen.
Wat kun je hiervan leren als investeerder?
Deze zaak onderstreept hoe belangrijk het is om kritisch te blijven. Laat je niet verblinden door grote beloftes of indrukwekkende marketing. Controleer altijd de achtergrond van een project en de betrokken personen. Transparantie en een bewezen staat van dienst zijn essentieel om rug pulls, waarbij ontwikkelaars er met het geld vandoor gaan, te vermijden.
Blijf scherp en investeer alleen in projecten die hun beloftes waarmaken.
