FTX-schandaal krijgt nieuwe wending: advocatenkantoor aangeklaagd voor miljardenfraude

De nasleep van de val van FTX blijft de cryptowereld achtervolgen. Dit keer ligt niet alleen de voormalige directie van de beurs onder vuur, maar ook een groot advocatenkantoor uit Silicon Valley. Een groep gedupeerde investeerders sleept namelijk Fenwick & West voor de rechter wegens hun vermeende rol in de fraude achter FTX.

Volgens de aanklagers hielp het kantoor niet alleen met juridisch advies, maar werkte het actief mee aan structuren die miljarden aan klantgeld verborgen hielden. Daarmee krijgt het FTX-schandaal opnieuw een opvallende draai.

Slachtoffers eisen meer dan $525 miljoen

Twintig voormalige FTX-klanten uit meerdere landen hebben samen een rechtszaak aangespannen waarin ze ruim $525 miljoen schadevergoeding eisen. Ze stellen dat Fenwick & West een belangrijke rol speelde in het in stand houden van het vertrouwen rond FTX, terwijl er achter de schermen grote financiële problemen speelden.

Veel beleggers zagen FTX jarenlang als een betrouwbare crypto-exchange. Dat kwam mede doordat grote investeerders, bekende namen uit de financiële wereld en professionele adviseurs betrokken waren bij het platform. Volgens de aanklagers gaf ook het advocatenkantoor FTX een schijn van legitimiteit.

Toen FTX eind 2022 instortte, verloren miljoenen gebruikers wereldwijd toegang tot hun tegoeden. Het faillissement groeide uit tot een van de grootste financiële schandalen in de geschiedenis van crypto.

Voormalige FTX-directeur belast advocatenkantoor

Een belangrijk onderdeel van de zaak draait om verklaringen van Nishad Singh, voormalig hoofd engineering bij FTX. Singh werkte later mee met Amerikaanse justitie en getuigde tijdens het strafproces tegen Sam Bankman-Fried.

Volgens de rechtszaak vertelde Singh aan advocaten van Fenwick dat klanttegoeden verkeerd werden gebruikt. De aanklagers zeggen dat het kantoor daarna niet afstand nam van FTX, maar juist advies gaf over hoe bepaalde geldstromen verborgen konden blijven.

Dat verwijt raakt de kern van de zaak. Niet alleen FTX zelf zou verantwoordelijk zijn geweest voor de fraude, maar ook partijen die het bedrijf juridisch ondersteunden.

Shellbedrijf speelde volgens aanklagers grote rol

De rechtszaak beschrijft ook de rol van North Dimension Inc., een bedrijf dat volgens de aanklagers werd gebruikt om miljarden dollars aan klantgeld te verplaatsen.

Een shellbedrijf is een onderneming zonder echte bedrijfsactiviteiten. Zulke bedrijven kunnen legaal zijn, maar worden soms gebruikt om geldstromen moeilijker traceerbaar te maken.

Volgens de aanklacht hielp Fenwick mee bij het opzetten van deze structuur. Via North Dimension zou meer dan $3 miljard aan klantgeld zijn doorgesluisd.

Daarnaast verwijzen de slachtoffers naar het gebruik van Signal-berichten die automatisch werden verwijderd. Amerikaanse onderzoekers stelden eerder al dat deze werkwijze ervoor zorgde dat interne communicatie minder makkelijk terug te vinden was voor toezichthouders.

Onderzoeker zag diepe betrokkenheid bij FTX

Een onafhankelijke onderzoeker die door de rechtbank werd aangesteld tijdens het faillissement van FTX onderzocht meer dan 200.000 documenten. Volgens de nieuwe rechtszaak concludeerde hij dat Fenwick nauw betrokken was bij de bedrijfsstructuren van zowel FTX als handelsbedrijf Alameda Research.

De onderzoeker stelde dat het kantoor hielp met juridische constructies, het opzetten van extra bedrijven en documenten rond financiële transacties. In de aanklacht staat zelfs dat Fenwick “diep verweven” was met vrijwel alle belangrijke onderdelen van het FTX-netwerk.

Na het faillissement verwijderde het advocatenkantoor volgens de aanklagers alle verwijzingen naar FTX van zijn website.

Sam Bankman-Fried vangt opnieuw bot

Ondertussen probeert Sam Bankman-Fried nog steeds zijn veroordeling aan te vechten. De voormalige topman kreeg eerder een gevangenisstraf van 25 jaar voor fraude en het misbruiken van klantgeld.

Vorige maand wees rechter Lewis Kaplan opnieuw een verzoek voor een nieuw proces af. Volgens de rechter kwamen de argumenten van Bankman-Fried niet overeen met de feiten uit het dossier.

De ex-CEO stelde onder meer dat voormalige medewerkers anders hadden kunnen verklaren tijdens het proces. Ook beweerde hij dat getuigen onder druk stonden van justitie. De rechtbank ging daar niet in mee.

Waarom deze zaak belangrijk is voor crypto-investeerders

De nieuwe rechtszaak laat zien dat de gevolgen van de FTX-crash nog jaren voelbaar blijven. Waar eerst vooral de directie verantwoordelijk werd gehouden, verschuift de aandacht nu naar adviseurs en bedrijven rondom de exchange.

Voor crypto-investeerders is dat een belangrijk signaal. Een groot advocatenkantoor, bekende investeerders of professionele uitstraling betekenen niet automatisch dat een platform veilig is. Juist in de cryptosector blijft transparantie een van de belangrijkste punten om op te letten.

Conclusie

Het FTX-schandaal blijft nieuwe hoofdstukken krijgen. Met de rechtszaak tegen Fenwick & West verschuift de focus van individuele fraude naar het bredere netwerk van bedrijven en adviseurs rondom FTX.

Of het advocatenkantoor uiteindelijk aansprakelijk wordt gehouden, moet de rechter bepalen. Maar de zaak onderstreept opnieuw hoe groot de impact van de FTX-crash nog altijd is voor de cryptomarkt én voor beleggers die hun geld verloren.

FAQ

Waarom wordt Fenwick & West aangeklaagd?

Volgens de slachtoffers hielp het advocatenkantoor mee aan juridische structuren die fraude bij FTX verborgen hielden. Daardoor zouden investeerders langer vertrouwen hebben gehouden in de exchange.

Wat is Alameda Research?

Alameda Research was het handelsbedrijf dat nauw verbonden was aan FTX. Volgens Amerikaanse aanklagers gebruikte Alameda miljarden dollars aan klantgeld van FTX voor risicovolle investeringen.

Wat gebeurde er met Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried werd veroordeeld voor fraude en kreeg een gevangenisstraf van 25 jaar. Hij probeert die veroordeling nog altijd aan te vechten.