De Australische financiële waakhond AUSTRAC heeft alarm geslagen over het toenemende criminele gebruik van cryptocurrencies. Dit zet de toon voor strengere regels en meer internationale samenwerking om witwaspraktijken te bestrijden.

Meer Criminelen Gebruiken Digitale Valuta

In het nieuwste rapport van AUSTRAC wordt duidelijk dat criminelen steeds vaker digitale valuta, cryptobeurzen en ongeregistreerde geldovermakingsdiensten gebruiken voor illegale activiteiten. Hoewel contant geld, onroerend goed en luxe goederen nog steeds de voorkeur hebben, winnen digitale valuta snel terrein door hun anonimiteit en snelle transacties.

Hoofdpunten uit het rapport:

• “Het crimineel gebruik van digitale valuta, cryptobeurzen en niet-geregistreerde geldovermakers neemt toe.”
• “Digitale valuta zullen de komende jaren een groter risico vormen voor witwaspraktijken. Naarmate het legitieme gebruik toeneemt, zullen ook de kansen voor crimineel gebruik groeien.”

Versterkte Regels en Internationale Samenwerking

AUSTRAC benadrukt dat cryptobeurzen zich moeten registreren onder de AML/CTF Act om witwaspraktijken te bestrijden. Daarnaast is voortdurende aanpassing van regelgeving en internationale samenwerking cruciaal om criminele activiteiten met digitale activa effectief aan te pakken.

Populairste witwaskanalen in Australië. Bron: AUSTRAC

Nieuwe Maatregelen en Boetes

De Australische overheid heeft recent een verbod ingevoerd op het gebruik van crypto en creditcards voor online gokken. Bedrijven die deze regels negeren, riskeren boetes tot 234.750 Australische dollars (ongeveer $155.000).

Kai Cantwell, CEO van Responsible Wagering Australia, prijst deze stap:

“Dit is een belangrijke maatregel om klanten te beschermen en hen te helpen controle te houden over hun gokgedrag.”

Deze ontwikkelingen tonen het belang aan van striktere regelgeving en meer samenwerking op internationaal niveau om crimineel gebruik van cryptocurrencies te beperken. Terwijl digitale valuta steeds meer worden geaccepteerd voor legitieme transacties, blijft het een uitdaging om hun gebruik door criminelen tegen te gaan.