Twee personen hebben $1 miljard aan cryptodeposities ingenomen en slechts $26 miljoen daarvan verhandeld, volgens de aanklacht.

De procureur-generaal van New York, Letitia James, heeft een rechtszaak aangespannen tegen NovaTech en AWS Mining. Deze bedrijven, opgericht door Cynthia en Eddy Petion, worden beschuldigd van fraude waarbij honderden duizenden mensen meer dan $1 miljard hebben verloren.

Verlies voor de Haïtiaanse gemeenschap

Meer dan 11.000 inwoners van New York, vooral leden van de Haïtiaanse gemeenschap, verloren tientallen miljoenen door te investeren in NovaTech. Volgens de aanklacht is NovaTech een Ponzi-schema dat religieuze aantrekkingskracht gebruikt om investeerders te werven.

Valse claims en licenties

NovaTech zou ook hebben gelogen over zijn licenties en registraties. Het bedrijf was geregistreerd in Saint Vincent en de Grenadines tot de financiële autoriteit daar het in januari 2023 annuleerde. In mei 2023 stortte NovaTech in.

Vorige schandalen

Voor NovaTech richtten de Petions AWS Mining op, dat in 2019 werd gesloten. Ook dit bedrijf zou een Ponzi-schema zijn geweest dat niet genoeg inkomsten genereerde om de beloofde rendementen te leveren.

Kleine handel, grote verliezen

Tussen 2019 en 2023 werd er meer dan $1 miljard aan cryptocurrency gestort bij NovaTech, maar slechts $26 miljoen werd verhandeld. James zoekt teruggave van de winsten en schadevergoeding, en wil dat AWS Mining, NovaTech en de Petions verbannen worden uit New York.

James zei: “We zien de gevaren van ongereguleerde cryptoplatforms met dit soort schema’s, maar New Yorkers kunnen gerust zijn dat we alles zullen doen om crypto-fraudeurs aan te pakken.”

Verdere verdenkingen

De website van NovaTech is nog steeds actief. Cynthia Petion beweert dat de fondsen verloren gingen bij een datalek en dat ze bezig zijn met herstel. Sinds mei 2023 zegt het bedrijf gehackt te zijn.

Een Zuid-Afrikaans bedrijf genaamd NovaTech gebruikte hetzelfde logo en had foto’s van Cynthia Petion op hun Facebook-pagina in 2022 en 2023.

In 2018 gaf de Texas State Securities Board een bevel tegen AWS Mining vanwege vergelijkbare frauduleuze praktijken, hoewel de Petions toen niet specifiek werden genoemd.

Samenvatting:

New York’s procureur-generaal Letitia James klaagt NovaTech en AWS Mining aan voor fraude waarbij meer dan $1 miljard van investeerders verloren ging. Deze bedrijven, geleid door Cynthia en Eddy Petion, worden beschuldigd van het runnen van Ponzi-schema’s en het misleiden van investeerders. James zoekt teruggave van de illegale winsten en wil een verbod op hun activiteiten in New York.