De Spaanse politie heeft een crimineel netwerk opgerold dat ruim 5.000 mensen heeft opgelicht met neppe crypto-investeringen. De schade? Zo’n 460 miljoen euro.

Volgens Europol opereerde de bende internationaal, met hulp van handlangers over de hele wereld. Ze haalden geld op via bankoverschrijvingen, contante opnames en cryptotransacties. Het geld verdween vervolgens via een wirwar aan buitenlandse rekeningen, bedrijven en cryptobeurzen vaak onder valse namen.

Afgelopen week werden vijf mensen gearresteerd, drie op de Canarische Eilanden en twee in Madrid. De actie kwam tot stand dankzij samenwerking tussen de Spaanse Guardia Civil en opsporingsdiensten uit de VS, Frankrijk en Estland.

Het gaat volgens Europol om een van de grootste cryptofraudes ooit in Spanje. Eerder dit jaar werd al voor ruim 26 miljoen dollar aan digitale tegoeden bevroren, die gelinkt zijn aan dezelfde zaak.

De bende gebruikte onder meer een zakelijk netwerk in Hongkong om geld wit te wassen. Door valse gebruikersaccounts en betaalgateways op te zetten, konden ze het geld laten verdwijnen via verschillende exchanges.

Meer internationale crypto-oplichting

Niet alleen Spanje heeft ermee te maken. Ook in de VS zijn recente megazaken opgedoken. Zo nam het Amerikaanse ministerie van Justitie in juni meer dan 225 miljoen dollar in beslag uit zogeheten “pig butchering scams” een methode waarbij oplichters eerst vertrouwen winnen en slachtoffers daarna steeds meer laten investeren.

In een andere zaak bekenden vijf mannen schuld aan een cryptozwendel van 37 miljoen dollar. Het geld verdween naar Cambodja.

Wat kun je hiervan leren?

Dit soort verhalen zijn helaas geen uitzondering meer. Criminelen worden steeds slimmer en spelen in op het enthousiasme rondom crypto. Juist daarom is het belangrijk om kritisch te blijven.

Controleer altijd of een platform betrouwbaar is, kijk uit met snelle rendementen, en beheer je crypto via veilige exchanges zoals Bitvavo of gebruik een vertrouwde wallet zoals OKX.

Crypto biedt kansen, maar laat je niet meeslepen door mooie praatjes. Als het te goed klinkt om waar te zijn, dan is dat het waarschijnlijk ook.