BitMEX schuldig aan schending anti-witwaswet

Cryptoplatform BitMEX heeft schuld bekend aan het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act. Volgens een verklaring van de Amerikaanse officier van justitie voor het zuidelijke district van New York heeft BitMEX bewust nagelaten een goed anti-witwasprogramma op te zetten.

“De oprichters van BitMEX en een medewerker hebben in 2022 in de rechtbank toegegeven dat het bedrijf, een van de grootste cryptocurrency-derivatenplatforms van 2015 tot 2020, in de VS opereerde zonder een effectief anti-witwasprogramma (AML), zoals wettelijk verplicht,” zei Damian Williams, de Amerikaanse officier van justitie.

BitMEX heeft sinds 2022 serieuze juridische problemen in de VS.

Eind 2022 vroegen aanklagers de rechtbank om Greg Dwyer, het voormalige hoofd bedrijfsontwikkeling van het bedrijf, te veroordelen tot 12 maanden proeftijd voor het overtreden van de Bank Secrecy Act. Eerder dat jaar werd medeoprichter Arthur Hayes veroordeeld tot zes maanden huisarrest na een schuldigverklaring voor dezelfde wetsovertreding.

“BitMEX fungeerde als een voertuig voor grootschalige witwas- en sanctieomzeilingsplannen, wat een serieuze bedreiging vormde voor de financiële integriteit,” aldus Williams.

“Deze schuldbekentenis benadrukt de noodzaak voor crypto-bedrijven om zich aan de Amerikaanse wet te houden als ze actief willen zijn op de Amerikaanse markt.”

BitMEX, opgericht in 2014, bediende lange tijd Amerikaanse handelaren en had kantoren in de VS. Hierdoor was het bedrijf verplicht zich te registreren bij de Commodity Futures Trading Commission en een goed anti-witwasprogramma te implementeren.

De schuldbekentenis van BitMEX betekent een mogelijke straf van vijf jaar gevangenis en een boete.

BitMEX is niet het eerste grote cryptoplatform dat wordt gestraft voor het niet naleven van Amerikaanse regels. Changpeng Zhao, het voormalige hoofd van Binance, ’s werelds grootste cryptocurrency-beurs, begon onlangs aan een vier maanden durende federale gevangenisstraf in Californië. Zhao pleitte eind 2023 schuldig aan het niet invoeren van geschikte anti-witwasprotocollen bij Binance.

Blijf op de hoogte van het laatste cryptonieuws en bezoek Crypto.nl.