BitMEX, bekend om zijn crypto-derivaten, heeft laten weten dat de overtreding van de Amerikaanse Bank Secrecy Act (BSA) uit 2020 “oud nieuws” is. Het bedrijf wil snel een hoorzitting regelen en verwacht geen verdere straffen.

Op 10 juli kondigde de Amerikaanse advocaat Damian Williams aan dat BitMEX had toegegeven crypto-handelsdiensten te hebben aangeboden zonder een goed Anti-Money Laundering (AML) programma.

BitMEX benadrukt dat de oprichters, Arthur Hayes en Benjamin Delo, zich al schuldig hebben verklaard en in 2022 hun boetes hebben betaald.

Oprichters Bekennen Schuld

Hayes en Delo gaven toe “willens en wetens te hebben gefaald in het opzetten van een Anti-Money Laundering programma” bij BitMEX.

Hierdoor moesten ze verificatiesystemen invoeren om Amerikaanse gebruikers te weren.

Beide oprichters stemden ermee in om elk $10 miljoen aan boetes te betalen. BitMEX verwacht daarom geen verdere boetes van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

“We hebben de BSA-aanklacht geaccepteerd en zullen betogen dat er geen verdere boete moet komen, gezien de aanzienlijke bedragen die al zijn betaald,” aldus BitMEX.

Bedrijfsvoering Onbeïnvloed

BitMEX voegde toe dat zijn Know Your Customer en AML-programma’s onafhankelijk zijn gecontroleerd.

“Deze aanklacht heeft geen invloed op onze bedrijfsvoering,” aldus het bedrijf.

Gevolgen voor Hayes en Delo

Delo werd veroordeeld tot 30 maanden voorwaardelijk op 16 juni, terwijl Hayes op 21 mei werd veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk en zes maanden huisarrest.

Aanklagers wilden een gevangenisstraf voor Delo, vergelijkbaar met die van Hayes. Hayes gaf zichzelf vrijwillig over aan de Amerikaanse autoriteiten in Hawaï, zes maanden na de eerste aanklacht op 7 april. Zijn advocaten verklaarden:

“Mr. Hayes verscheen vrijwillig voor de rechtbank en kijkt ernaar uit om deze ongegronde aanklachten te bestrijden.”

In de VS kan schuldig pleiten aan witwassen tot vijf jaar gevangenisstraf opleveren.

BitMEX hoopt dat de eerder genomen maatregelen en betalingen voldoende zijn om verdere sancties te voorkomen en blijft zich richten op zijn bedrijfsactiviteiten zonder dat deze juridische zaken invloed hebben.

Dit artikel biedt een update over BitMEX en hun vorige BSA-overtreding. Voor het laatste nieuws en analyses over cryptocurrency, blijf Crypto.nl volgen.