Crypto sancties Rusland: netwerk van exchanges helpt beperkingen omzeilen
De discussie rond crypto sancties Rusland laait opnieuw op. Onderzoek van blockchain-analysebedrijf Elliptic laat zien dat meerdere cryptoplatformen nog steeds transacties faciliteren voor partijen die onder internationale sancties vallen. Dat gebeurt ondanks strengere controle en eerdere sluitingen van verdachte exchanges.
Nieuwe spelers vullen gat na sluiting van Garantex
Toen de gesanctioneerde exchange Garantex vorig jaar offline werd gehaald, ontstond er snel een alternatief netwerk. Volgens onderzoekers spelen vijf platforms daarin een rol: Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira en Aifory Pro.
Deze exchanges maken het mogelijk om roebels om te zetten naar crypto en die direct naar het buitenland te sturen. Daarna kan de ontvanger de crypto weer wisselen naar lokale valuta. Omdat er geen bank tussen zit, vallen zulke transacties minder snel onder traditionele financiële controles.
Kort uitgelegd: waarom crypto sancties kan omzeilen
Een blockchain is een openbaar transactienetwerk dat niet afhankelijk is van banken. Daardoor kunnen gebruikers wereldwijd geld versturen zonder centrale partij. Overheden kunnen platforms of wallets wel blokkeren, maar ze kunnen een blockchain zelf niet stilzetten. Dat maakt crypto aantrekkelijk voor mensen die financiële beperkingen willen ontwijken.
Eén exchange staat al op sanctielijst
Van de vijf genoemde platforms staat alleen Bitpapa officieel op een sanctielijst. Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control nam het platform in 2024 op vanwege betrokkenheid bij sanctie-ontwijking. Onderzoekers zagen dat bijna 10% van de uitgaande transacties richting gesanctioneerde adressen gaat en dat het platform regelmatig wallet-adressen wisselt.
Miljardenvolumes en gedeelde wallets
Het rapport noemt meerdere opvallende cijfers:
- ABCeX zou minstens 11 miljard dollar aan transacties hebben verwerkt en opereert vanuit Moskou.
- Exmo claimde Rusland te verlaten, maar gebruikt volgens onderzoekers nog dezelfde wallet-infrastructuur voor internationale en Russische activiteiten.
- Rapira verwerkte meer dan 72 miljoen dollar aan transacties met Grinex, een opvolger van Garantex.
- Aifory Pro biedt virtuele betaalkaarten met stablecoins zoals USDT, waarmee gebruikers buitenlandse diensten betalen die normaal geblokkeerd zijn.
Illegale cryptostromen op recordhoogte
Analysebedrijf Chainalysis meldde recent dat illegale crypto-adressen in 2025 samen ongeveer 154 miljard dollar ontvingen. Dat is het hoogste niveau ooit en komt volgens onderzoekers vooral door activiteit van staten en staatsgelinkte partijen.
Nieuwe regels kunnen markt veranderen
De Europese Unie werkt ondertussen aan strengere sancties, waaronder een mogelijk verbod op alle cryptotransacties met Rusland. Tegelijk wil Rusland zelf juist sneller duidelijke cryptoregels invoeren omdat het gebruik van digitale valuta onder burgers sterk groeit. Die twee tegengestelde trends laten zien hoe geopolitiek steeds meer invloed krijgt op de cryptomarkt.
Conclusie
Het onderzoek onderstreept dat regelgeving en crypto constant met elkaar in strijd zijn. Sluit men één platform, dan duikt er vaak een alternatief op. Voor beleggers betekent dit dat geopolitieke beslissingen en sancties een grotere rol spelen in koersbewegingen en marktrisico dan veel mensen denken.
FAQ
Wat zijn crypto sancties?
Dat zijn maatregelen van overheden die bepaalde wallets, exchanges of transacties blokkeren om financiële activiteiten van gesanctioneerde partijen te beperken.
Is crypto anoniem?
Nee. Transacties staan openbaar op de blockchain. Wel kunnen gebruikers hun identiteit verbergen achter wallet-adressen.
Waarom blijven exchanges toch risico nemen?
Sommige platforms opereren in landen met minder strenge regels of proberen toezicht te ontwijken om handelsvolume te behouden.
