Blockchain tracing ontmaskert maker van Incognito Market
Blockchain tracing speelt een steeds grotere rol in het bestrijden van cryptocriminaliteit. Dat blijkt opnieuw uit de zaak rond Incognito Market, een bekende dark web-marktplaats voor drugs. Ondanks het gebruik van Bitcoin en privacycoin Monero wisten Amerikaanse opsporingsdiensten de geldstromen te volgen. De man achter het platform kreeg uiteindelijk 30 jaar cel.
Voor veel crypto-investeerders is dit een interessant voorbeeld van hoe transparant blockchains in de praktijk zijn en waarom anonimiteit vaak minder absoluut is dan gedacht.
Wat was Incognito Market?
Incognito Market ging in oktober 2020 online als dark web-marktplaats waar gebruikers drugs konden kopen en verkopen met cryptocurrency. Het platform groeide snel en verwerkte in iets meer dan drie jaar tijd naar schatting 105 miljoen dollar aan transacties.
De beheerder, Rui-Siang Lin (online bekend als “Pharoah”), verdiende aan elke transactie mee. Hij rekende een commissie van ongeveer 5 procent op aankopen die via het platform liepen. Gebruikers betaalden vooral met Bitcoin en Monero.
In december 2024 bekende Lin schuld aan onder meer drugshandel, witwassen en het verkopen van verkeerd gelabelde medicijnen. Een rechtbank in New York veroordeelde hem nu tot 30 jaar gevangenisstraf. Daarnaast moet hij meer dan 105 miljoen dollar afstaan en staat hij na zijn vrijlating nog vijf jaar onder toezicht.
Wat is blockchain tracing?
Blockchain tracing, ook wel blockchain-analyse genoemd, is het volgen van transacties op een blockchain.
Bij netwerken zoals Bitcoin is elke transactie openbaar zichtbaar in een digitaal grootboek. Iedereen kan zien:
- Van welk adres crypto wordt verstuurd
- Naar welk adres het gaat
- Wanneer dit gebeurt
Adressen bevatten geen namen, maar zodra iemand crypto verstuurt naar een gecentraliseerde exchange waar een account op naam nodig is, kan er alsnog een koppeling ontstaan.
Bij privacycoins zoals Monero worden gegevens standaard afgeschermd. Toch kunnen onderzoekers soms indirecte verbanden leggen via omwisseldiensten, tussenstappen en gedragspatronen.
Zo kwamen onderzoekers bij Lin uit
In maart 2024 haalde Lin plotseling de stekker uit Incognito Market. Tegelijkertijd nam hij minstens 1 miljoen dollar mee van gebruikers die nog saldo op het platform hadden staan.
Daarna probeerde hij kopers en verkopers af te persen. Hij dreigde hun bestelgeschiedenis en walletadressen openbaar te maken als ze hem niet betaalden.
De FBI startte een uitgebreid onderzoek naar de geldstromen:
- Een wallet die Lin controleerde ontving crypto van een bekende Incognito-wallet
- Die crypto ging naar een swapping service om te wisselen naar Monero
- Vervolgens werd het doorgestuurd naar een exchange-account op naam van Lin
De exchange leverde een kopie van zijn Taiwanese rijbewijs, plus e-mailadres en telefoonnummer. Met die gegevens konden onderzoekers zijn online activiteiten verder in kaart brengen.
Ook bleek dat hetzelfde account werd gebruikt om een domeinnaam te kopen voor een website die Incognito Market promootte.
Geldstromen groeiden mee met het platform
De stortingen op Lin’s exchange-accounts namen toe naarmate Incognito groter werd:
- Ongeveer 63.000 dollar in 2021
- Bijna 4,2 miljoen dollar in 2023 op één exchange
- Nog eens circa 4,5 miljoen dollar tussen juli en november 2023 op een andere exchange
Die groei liep opvallend parallel aan de omzet van de marktplaats.
Voor opsporingsdiensten was dit een extra bevestiging dat Lin de centrale persoon achter het platform was.
Wat zegt deze zaak over crypto en anonimiteit?
Deze zaak laat zien dat crypto niet automatisch betekent dat je onzichtbaar bent. Publieke blockchains zijn juist extreem transparant. Met de juiste tools en voldoende data kunnen geldstromen over lange tijd worden gevolgd.
Voor criminelen is dat slecht nieuws. Voor gewone gebruikers is het vooral een reminder dat privacy en anonimiteit twee verschillende dingen zijn.
Conclusie
De veroordeling van de maker van Incognito Market onderstreept hoe krachtig blockchain tracing is geworden. Zelfs met het gebruik van Bitcoin en Monero konden onderzoekers de geldstromen volgen en de verantwoordelijke persoon identificeren.
Crypto biedt nieuwe vormen van financiële vrijheid, maar geen vrijbrief voor misdaad. Transparantie blijft een fundamenteel onderdeel van veel blockchains.
FAQ
Is Bitcoin anoniem?
Nee. Bitcoin is pseudoniem. Adressen bevatten geen naam, maar alle transacties zijn openbaar en traceerbaar.
Waarom gebruiken criminelen vaak Monero?
Monero verbergt standaard afzender, ontvanger en bedrag. Dat maakt analyse lastiger, maar niet altijd onmogelijk.
Kunnen overheden elke crypto-transactie volgen?
Publieke blockchains wel. Bij privacycoins is dat moeilijker, maar via exchanges en andere diensten kunnen alsnog verbanden ontstaan.
