Zes jaar cel. Dat is de prijs die Trung Nguyen betaalt voor het draaien van een illegale Bitcoin-dienst waarbij je contant geld kon omwisselen tegen crypto – zonder vragen, zonder registratie, zonder toezicht.

Nguyen opereerde onder de dekmantel National Vending, zogenaamd een bedrijf in snackautomaten. In werkelijkheid runde hij een soort geldwisselkantoor voor iedereen die crypto wilde kopen met grote sommen cash – van oplichtingsslachtoffers tot een drugsdealer met een kwart miljoen dollar.

Bitcoin zonder sporen achter te laten

Tussen 2017 en 2020 wisselde Nguyen meer dan $1 miljoen om in Bitcoin. Hij volgde een onlinecursus waarin hij leerde hoe je banken en toezichthouders om de tuin leidt: cash in kleine beetjes storten bij verschillende filialen, versleutelde berichtenapps gebruiken, en vooral: het woord “Bitcoin” vermijden.

Maar uiteindelijk werd hij toch gepakt. Tijdens ontmoetingen met undercoveragenten accepteerde hij stapels contant geld, stuurde de bijbehorende Bitcoin terug, en hield zelf een commissie van ruim 5%. Alles buiten het zicht van FinCEN, de Amerikaanse waakhond voor financiële criminaliteit.

Geen vergunning, geen meldingen, en nu: geen vrijheid

Nguyen had geen vergunning, stond nergens geregistreerd, en deed nooit melding van verdachte transacties. Toch bleef hij jarenlang onder de radar. Tot de undercoveractie hem fataal werd. In november werd hij veroordeeld voor het runnen van een illegale geldtransactiedienst en witwassen.

De straf: zes jaar cel, drie jaar toezicht én het inleveren van $1,5 miljoen.

Waarom dit ertoe doet

Voor crypto-investeerders laat dit zien hoe belangrijk transparantie en regulering zijn. Wil je crypto kopen? Doe dat via platforms die wél gecontroleerd worden. Denk aan Bitvavo of OKX – exchanges die waken over jouw veiligheid én je privacy respecteren.

Les van het verhaal? Bitcoin is vrij, maar niet zonder regels. Wie buiten het systeem om speelt, loopt vroeg of laat tegen het systeem aan.