Bitcoin-whale vernietigt miljoenen aan BTC

Het opvallende transactiepatroon biedt verschillende aanwijzingen, maar één belangrijke vraag blijft onbeantwoord: waarom zou iemand vrijwillig miljoenen dollars aan Bitcoin opgeven?

Vijf wallets wijzen naar dezelfde Bitcoin-bezitter

Chainalysis onderzocht vijf Bitcoin-adressen die uiteindelijk BTC naar een onbruikbaar adres stuurden. Volgens het blockchainanalysebedrijf zijn er sterke aanwijzingen dat dezelfde persoon alle vijf wallets beheerde.

De adressen kregen hun eerste tegoeden op dezelfde dag in april 2014. Later stuurden ze vergelijkbare bedragen naar hetzelfde stortingsadres bij een grote gecentraliseerde crypto-exchange.

Ook het gebruik van de wallets vertoonde een patroon. Wanneer de transacties vanuit de ene wallet stopten, begon een andere wallet bedragen met een vergelijkbare waarde en frequentie te versturen.

Een groot deel van de BTC is bovendien terug te voeren op Mt. Gox. Deze voormalige Bitcoin-exchange stopte in februari 2014 met handelen en ging later failliet. De eigenaar van de wallets kan zijn Bitcoin voor de ondergang van het platform hebben opgenomen. Dat zou betekenen dat het om een zeer vroege Bitcoin-bezitter gaat.

Welke exchange later voor de transacties werd gebruikt, is niet bekend. Chainalysis identificeerde het platform als een grote gecentraliseerde exchange, maar maakte de naam niet openbaar.

Transacties van ongeveer $10.400 vallen op

Eén van de wallets laat een bijzonder patroon zien. Tussen 2022 en 2024 stuurde het adres in 60 transacties in totaal 19,6 BTC naar de onbekende exchange.

De hoeveelheid BTC verschilde per transactie sterk. Sommige betalingen bedroegen ongeveer 0,15 BTC, andere liepen op tot ongeveer 0,62 BTC. In dollars bleven de bedragen juist opvallend stabiel.

Bij 58 van de 60 transacties lag de waarde binnen ongeveer 10% van $10.400. Dat gebeurde terwijl de Bitcoin-koers in dezelfde periode meer dan verviervoudigde.

Volgens Bitcoin-onderzoeker Bennet kan dit wijzen op een geplande verkoopstrategie. De eigenaar stuurde dan geen vast aantal bitcoins naar de exchange, maar steeds ongeveer hetzelfde bedrag in dollars.

De blockchain kan niet aantonen of de BTC daadwerkelijk werd verkocht. Grote exchanges voegen stortingen van verschillende klanten samen in centrale wallets. Vanaf dat moment wordt het moeilijk om individuele coins verder te volgen.

20 BTC maakt een opmerkelijk retourtje

In maart kreeg het verhaal een onverwachte wending. Een wallet die ongeveer 12 jaar nauwelijks activiteit had vertoond, stuurde zijn volledige saldo van 20,00010537 BTC naar de grote crypto-exchange. De Bitcoin was op dat moment ongeveer $1 miljoen waard.

Drie weken later kreeg hetzelfde adres vrijwel het volledige bedrag terug: 20,00006037 BTC. Het verschil bedroeg slechts 4.500 satoshi, destijds ongeveer $3.

Een satoshi is de kleinste eenheid van Bitcoin. Eén BTC bestaat uit 100 miljoen satoshi.

De terugbetaling verliep bovendien in drie stappen. Op drie opeenvolgende dagen ontving de wallet eerst 7 BTC, daarna nog eens 7 BTC en vervolgens iets meer dan 6 BTC. Volgens Bennet kunnen deze ronde bedragen wijzen op een dagelijkse opnamelimiet bij de gebruikte dienst.

De transactie lijkt daardoor niet op een normale verkoop. Vrijwel alle BTC kwam immers terug naar exact hetzelfde adres.

Zeven weken later volgt de Bitcoin burn

Ongeveer zeven weken na de terugkeer van de 20 BTC stuurde de eigenaar de coins naar een adres waar ze niet meer kunnen worden uitgegeven.

Zo’n transactie noemen we een Bitcoin burn. Daarbij stuurt iemand BTC naar een adres waarvan niemand een bruikbare private key bezit. De coins blijven zichtbaar op de blockchain, maar kunnen in de praktijk nooit meer worden verplaatst. Ze verdwijnen daardoor permanent uit het beschikbare aanbod.

De 20 BTC vormde slechts een deel van het totaal. De vijf onderzochte wallets vernietigden in mei gezamenlijk 107 BTC. Op dat moment hadden de coins een waarde van ongeveer $8,5 miljoen.

Alles wijst erop dat de eigenaar bewust toegang tot de Bitcoin heeft opgegeven.

Waarom zou iemand zoveel Bitcoin vernietigen?

Een duidelijke verklaring ontbreekt.

De eerdere transacties van ongeveer $10.400 kunnen passen bij iemand die geleidelijk Bitcoin verkocht. Dat verklaart echter niet waarom de eigenaar later ongeveer $1 miljoen aan BTC naar dezelfde infrastructuur stuurde, vrijwel alles terughaalde en het bedrag daarna vernietigde.

Mogelijk wilde de eigenaar na jaren van inactiviteit controleren of de oude wallet en de gebruikte bewaaroplossing nog werkten. Ook privacy kan een rol hebben gespeeld. Wanneer BTC via een grote exchange loopt, wordt het lastiger om de verdere beweging van specifieke coins op de blockchain te volgen.

Belasting- of complianceoverwegingen vormen een andere mogelijke verklaring, maar daarvoor bestaat geen concreet bewijs.

Een meer ongebruikelijke theorie is dat een vermogende eigenaar zonder erfgenamen zijn Bitcoin bewust uit de circulatie wilde halen. Door de BTC naar een onbruikbaar adres te sturen, staat publiekelijk vast dat niemand de coins later nog kan uitgeven. Ook voor deze theorie ontbreekt bewijs.

Blockchain geeft niet alle antwoorden

De blockchain maakt vrijwel iedere stap in deze zaak zichtbaar. De transacties wijzen op één eigenaar, een mogelijke historische link met Mt. Gox en jarenlang gebruik van een grote crypto-exchange. Ook staat vast dat 107 BTC uiteindelijk niet meer uitgegeven kan worden.

Wat de blockchain niet registreert, is de motivatie achter een transactie. Zolang de eigenaar geen uitleg geeft, blijft de Bitcoin burn van miljoenen dollars daarom een mysterie.

Veelgestelde vragen over de Bitcoin burn

Wat is een Bitcoin burn?

Bij een Bitcoin burn stuurt iemand BTC naar een adres waarvan de coins niet meer kunnen worden uitgegeven. De Bitcoin blijft bestaan op de blockchain, maar verdwijnt praktisch gezien permanent uit het beschikbare aanbod.

Hoeveel Bitcoin heeft de eigenaar vernietigd?

De vijf onderzochte wallets stuurden samen 107 BTC naar onbruikbare adressen. De coins waren op dat moment ongeveer $8,5 miljoen waard.

Kan vernietigde Bitcoin worden teruggehaald?

Nee, zolang niemand toegang heeft tot een geldige private key voor het ontvangende adres. Bitcoin-transacties zijn onomkeerbaar. Daardoor blijven de coins op het adres staan zonder dat iemand ze nog kan uitgeven.