VS wil $25 miljoen aan crypto afpakken na internationale oplichtingszaken

Amerikaanse autoriteiten voeren druk op in strijd tegen crypto fraude

De zaken zijn ingediend bij een federale rechtbank in Washington D.C. en komen voort uit verschillende onderzoeken van de Amerikaanse Secret Service. Tijdens die onderzoeken volgden rechercheurs geldstromen via de blockchain en brachten zij honderden cryptowallets met elkaar in verband.

Meer dan 470 slachtoffers gekoppeld aan de onderzoeken

Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie konden onderzoekers de bevroren cryptovaluta koppelen aan meer dan 270 vermoedelijke investeringsfraudes en ruim 200 slachtoffers van romance scams. Daarnaast kwamen ook verschillende slachtoffers uit de regio Washington in beeld.

De grootste zaak draait om ongeveer 12,1 miljoen dollar die zou zijn buitgemaakt via online liefdesfraude. Een tweede dossier gaat over 10,4 miljoen dollar die volgens justitie afkomstig is van frauduleuze beleggingsplatformen. Daarnaast probeert de overheid nog drie kleinere bedragen van 1,23 miljoen dollar, 2,39 miljoen dollar en 285.000 dollar terug te halen.

De Amerikaanse autoriteiten benadrukken dat het hier gaat om civiele procedures. Het doel is niet alleen om criminelen hun opbrengsten af te nemen, maar ook om de kans te vergroten dat slachtoffers uiteindelijk een deel van hun verloren geld terug kunnen krijgen.

Hoe werken deze vormen van crypto fraude?

Een romance scam is een vorm van online oplichting waarbij een fraudeur eerst een vertrouwensband opbouwt met een slachtoffer. Dat gebeurt vaak via sociale media of datingapps. Na verloop van tijd overtuigt de oplichter het slachtoffer om geld te investeren in een ogenschijnlijk betrouwbaar cryptoplatform. Zodra het slachtoffer zijn geld wil opnemen, blijkt het platform nep te zijn en verdwijnt de oplichter.

Ook neppe beleggingsplatformen blijven een populair middel onder criminelen. Ze tonen vaak professionele websites met fictieve winsten en overtuigende grafieken. Slachtoffers denken dat hun investering groeit, terwijl het geld in werkelijkheid direct naar wallets van de fraudeurs wordt gestuurd.

In één van de onderzochte zaken verloor een slachtoffer de toegang tot zijn account nadat hij een opname had aangevraagd. In een andere zaak werd iemand die eerder al was opgelicht opnieuw benaderd. De fraudeurs beweerden de verloren cryptovaluta terug te kunnen halen in ruil voor een vergoeding. Deze werkwijze staat bekend als een recovery scam en komt steeds vaker voor binnen de cryptowereld.

Blockchain helpt bij het opsporen van gestolen cryptovaluta

Hoewel cryptotransacties vaak als anoniem worden gezien, zijn ze in werkelijkheid openbaar vastgelegd op de blockchain. De blockchain is een digitaal grootboek waarin alle transacties permanent worden opgeslagen. Opsporingsdiensten kunnen deze gegevens analyseren en geldstromen over meerdere walletadressen volgen.

Juist dankzij die transparantie konden onderzoekers de bevroren cryptovaluta koppelen aan honderden verdachte transacties. Dat maakt het voor criminelen steeds moeilijker om grote bedragen ongemerkt te verplaatsen of wit te wassen.

Speciale taskforce heeft al ruim $800 miljoen teruggevonden

De nieuwe rechtszaken maken deel uit van de Scam Center Strike Force, een speciale taskforce die eind 2025 werd opgericht om internationale online fraude aan te pakken. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft deze samenwerking inmiddels meer dan 800 miljoen dollar aan gestolen tegoeden veiliggesteld of teruggevonden.

De nieuwste procedure laat zien dat de Amerikaanse overheid steeds actiever optreedt tegen crypto fraude. Daarbij richt justitie zich niet alleen op de daders, maar ook op het terughalen van de financiële opbrengsten die via de blockchain zijn verplaatst.

Conclusie

Crypto fraude blijft wereldwijd een groot probleem, maar de nieuwste zaken laten zien dat blockchainonderzoek steeds effectiever wordt. Door transacties jarenlang te kunnen volgen, slagen opsporingsdiensten er steeds vaker in om gestolen cryptovaluta te bevriezen en terug te halen. De Amerikaanse overheid hoopt met de nieuwe procedures ruim 25 miljoen dollar veilig te stellen en tegelijkertijd een duidelijk signaal af te geven aan internationale fraudeurs.

FAQ

Waarom wil de Amerikaanse overheid deze crypto in beslag nemen?

Volgens justitie is de cryptovaluta afkomstig uit internationale romance scams en frauduleuze beleggingsplatformen. Via een civiele procedure probeert de overheid deze tegoeden definitief af te pakken.

Wat is een romance scam?

Een romance scam is een vorm van online oplichting waarbij een fraudeur eerst een persoonlijke relatie opbouwt met een slachtoffer en daarna vraagt om geld te investeren, vaak in een nep crypto-investering.

Waarom kunnen autoriteiten cryptotransacties volgen?

Cryptovaluta worden vastgelegd op een blockchain. Dat is een openbaar digitaal transactieregister waarin iedere transactie zichtbaar blijft. Met speciale analysetools kunnen opsporingsdiensten geldstromen volgen en verdachte wallets met elkaar verbinden.