Thomas John Sfraga, een bekende figuur in de cryptocurrency-wereld, heeft schuld bekend aan fraude. Hij heeft verschillende slachtoffers misleid door hen te laten investeren in niet-bestaande crypto-projecten.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) overtuigde Sfraga een slachtoffer om te investeren in een “fictieve cryptocurrency-portemonnee”. Sfraga, bekend als podcast-host en gastheer van crypto-evenementen in New York, beloofde rendementen tot wel 60% in drie maanden.

In werkelijkheid bleek hij een Ponzi-schema te runnen. Dit betekent dat de rendementen die aan eerdere investeerders werden uitbetaald, afkomstig waren van de investeringen van nieuwe deelnemers. Sfraga gebruikte het geld voor eigen gewin en om eerdere slachtoffers en zakenpartners terug te betalen. Onder de slachtoffers bevonden zich ook vrienden en buren, die hij voor meer dan $1,3 miljoen oplichtte.

Hoewel zulke hoge winsten niet ongewoon zijn in de cryptowereld – Bitcoin steeg bijvoorbeeld met 65% in drie maanden dit jaar – is het belangrijk om waakzaam te blijven voor frauduleuze praktijken. Verschillende altcoins, zoals Pepe en Dogwifhat, hebben nog hogere rendementen gezien van respectievelijk 722% en 656%.

Deze zaak is onderdeel van een breder optreden tegen crypto-fraude. Recentelijk werden de broers Anton en James Peraire-Bueno aangeklaagd voor draadfraude en witwassen. Ze zouden $25 miljoen aan cryptocurrency hebben verkregen in slechts 12 seconden via een fraudeconstructie die de blockchain ondermijnt. Vorige maand werd het hoofd juridische zaken van het miljardenbedrijf OneCoin veroordeeld tot vier jaar cel voor het witwassen van miljoenen dollars.

Cryptocurrencies bieden grote kansen, maar ook risico’s. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent en alleen investeert in betrouwbare projecten. Wees op je hoede voor te mooi om waar te zijn beloftes en bescherm jezelf tegen fraude.

Blijf veilig en investeer verstandig!