Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft onlangs een poging afgewezen om de aanklachten tegen Roman Semenov, medeoprichter van de crypto-mixer Tornado Cash, te seponeren. Het DOJ betoogt dat de argumenten van de verdediging rond betwiste feiten door een jury beoordeeld moeten worden, wat ongebruikelijk is in de beginfasen van een rechtszaak.

Tornado Cash werd in 2019 gelanceerd en biedt een platform dat gebruikers helpt om cryptocurrency transacties te anonimiseren. Het systeem bestaat uit een website, een gebruikersinterface, een reeks slimme contracten, en een netwerk van zogenaamde “relayers”. De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Semenov en zijn collega Roman Storm ervan een systeem te hebben opgezet dat gebruikt wordt voor witwassen, het opereren zonder geldtransmissielicentie, en het overtreden van internationale sancties.

Inzichten suggereren dat onder andere de Noord-Koreaanse groepering Lazarus Groep Tornado Cash heeft gebruikt om gelden wit te wassen. Semenov verdedigt zich door te stellen dat hij alleen bijdroeg aan de code en niet verantwoordelijk is voor het gebruik ervan.

In september 2023 pleitte Storm onschuldig aan alle ten laste gelegde feiten, en na zijn arrestatie werd hij vrijgelaten tegen een borgsom van $2 miljoen, met reisbeperkingen binnen bepaalde staten van de VS.

Zijn advocaten argumenteerden eind maart dat er geen grond was voor de aanklachten, omdat Tornado Cash niet als een bewaarinstelling functioneert en niet aan de definitie van een ‘financiële instelling’ voldoet. Ze beweerden dat Storm geen controle kon uitoefenen om te voorkomen dat groepen zoals de Lazarus Groep het platform gebruikten.

Het team van aanklagers, geleid door Damian Williams, bestrijdt deze punten en beweert dat Semenov verantwoordelijk is voor het creëren van een platform dat anonimiteit biedt aan criminelen. Ze bekritiseren de onvoldoende aanpassingen van het platform om gesanctioneerde adressen uit te sluiten.

Deze zaak valt samen met een intensivering van de Amerikaanse aanpak van crypto-mixing diensten. Onlangs werden ook de oprichters van Samourai Wallet, CEO Keonne Rodriguez en CTO William Hill, gearresteerd en beschuldigd van samenzwering tot witwassen en het opereren van een ongelicentieerde geldtransmissie.

De CEO van CryptoQuant, Ki Young Ju, heeft gereageerd op deze arrestaties door te stellen dat diensten voor het mixen van crypto niet inherent crimineel zijn. Deze uitspraak benadrukt de voortdurende discussie en controverse rond het reguleringsspectrum van crypto-mixers binnen de financiële sector.