Witwaspraktijken en Fraude bij Huione Guarantee: Wat je moet weten
Elliptic, een gerenommeerd blockchain-analysebedrijf, heeft in een recent rapport onthuld dat de Cambodjaanse marktplaats Huione Guarantee betrokken is bij diverse illegale activiteiten, waaronder witwaspraktijken.
Volgens Elliptic hebben crypto-wallets van Huione en zijn handelaren sinds de oprichting in 2021 minstens $11 miljard ontvangen. Dit cijfer is waarschijnlijk aan de lage kant, stellen de onderzoekers.
De onderzoekers merken op dat niet alle transacties direct te linken zijn aan fraude of andere criminele activiteiten. Toch suggereren de activiteiten op Huione Guarantee dat een groot deel van deze betalingen wel degelijk hiermee te maken heeft.
Op Huione Guarantee is Tether’s USDT-stablecoin een van de populairste betaalmiddelen. Daarnaast worden ook betaalapps en bankoverschrijvingen ondersteund. Huione Guarantee is onderdeel van de grotere Huione Group, die onder andere ook de betaalapp Huione Pay beheert en actief is in de verzekerings-, luchtvaart- en vastgoedsector in Zuidoost-Azië. Elliptic beweert dat leidinggevenden van Huione banden hebben met de Cambodjaanse premier Hun Manet.
In het rapport van zes pagina’s stellen de onderzoekers dat de zogenaamd “neutrale” marktplaats een broeinest is geworden van criminele activiteiten. Handelaren beheren hun eigen chatkanalen, waardoor Huione beweert geen zicht te hebben op de specifieke bedrijfsactiviteiten van klanten of de geldstromen op het platform.
Elliptic beschuldigt Huione ervan bewust weg te kijken van verschillende misdaden, zoals handelaren die expliciet witwasdiensten aanbieden, seksploitatie en de verspreiding van kwaadaardige software. Screenshots van gesprekken tonen aan dat mensen bereid zijn om opbrengsten uit “pig butchering” scams wit te wassen. Dit is een vorm van investeringsfraude waarbij sociale manipulatie wordt gebruikt om geld van slachtoffers te stelen.
Verder tonen advertenties in het rapport elektrische schokhalsbanden die worden gebruikt om arbeiders in zogenaamde “scam compounds” in landen zoals Myanmar, Laos en Cambodja gevangen te houden. Volgens het United States Institute of Peace breiden deze dwangarbeid-compounds zich snel uit door Azië.
Ondanks dat blockchain-netwerken criminaliteit wereldwijd faciliteren, merken de onderzoekers van Elliptic op dat ze met blockchain-analyse proactief USDT-betalingen kunnen detecteren en verstoren. Het bedrijf heeft honderden cryptocurrency-adressen geïdentificeerd die worden beheerd door Huione-bedrijven. Dit stelt exchanges en andere bedrijven in staat om deze transacties te screenen en te voorkomen dat deze fondsen verder worden witgewassen.
Gepubliceerd door Crypto.nl
