VS blokkeert 134 crypto-wallets van ISIS-K
De Verenigde Staten hebben opnieuw maatregelen genomen tegen het gebruik van cryptovaluta door terroristische organisaties. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft 134 crypto-wallets die in verband worden gebracht met ISIS-K op de sanctielijst geplaatst. Volgens blockchainanalysebedrijf Chainalysis verwerkte een groot deel van deze wallets sinds 2023 meer dan 1,4 miljoen dollar aan transacties.
De actie laat zien dat overheden steeds actiever optreden tegen illegale geldstromen op de blockchain. Tegelijkertijd wordt de rol van bedrijven achter stablecoins steeds groter bij het uitvoeren van internationale sancties.
Meer dan 1,4 miljoen dollar via Tron
Van de 134 geblokkeerde walletadressen bevinden zich 131 op het Tron-netwerk en drie op Monero. Tron is een blockchain waarop gebruikers snel en tegen lage kosten cryptovaluta kunnen versturen. Daardoor wordt het netwerk veel gebruikt voor transacties met USDT, de grootste stablecoin ter wereld.
Uit gegevens van Chainalysis blijkt dat de Tron-wallets sinds 2023 ruim 1,4 miljoen dollar ontvingen. In dezelfde periode verstuurden zij meer dan 880.000 dollar. Tether heeft inmiddels alle USDT op de betrokken Tron-wallets bevroren.
Donaties via meerdere blockchains
Volgens Chainalysis gebruikte ISIS-K zijn mediaplatform al-Azaim Media Foundation om via websites en berichtenapps donaties in cryptovaluta te verzamelen. Daarbij verwees de organisatie naar walletadressen op Tron, Bitcoin en Monero.
Monero is een privacygerichte cryptomunt die transacties beter afschermt dan veel andere blockchains. Ondanks die extra privacy kon Chainalysis historische walletadressen koppelen aan de organisatie.
Stablecoins spelen een steeds grotere rol
De sancties laten ook zien hoe belangrijk stablecoin-uitgevers zijn geworden bij de handhaving van internationale regelgeving. Een stablecoin is een cryptomunt waarvan de waarde is gekoppeld aan een traditionele valuta, zoals de Amerikaanse dollar. Omdat bedrijven als Tether de tokens beheren, kunnen zij tegoeden op specifieke walletadressen blokkeren wanneer sancties van kracht worden.
Dat gebeurt steeds vaker. Eerder dit jaar bevroor Tether al meer dan 182 miljoen dollar aan USDT op meerdere Tron-wallets die onder internationale sancties vielen.
Ook Braziliaans crimineel netwerk aangepakt
De Amerikaanse autoriteiten richtten zich niet alleen op ISIS-K. Ook een netwerk dat gelinkt is aan Primeiro Comando da Capital (PCC), een van de grootste criminele organisaties van Latijns-Amerika, kwam op de sanctielijst terecht.
Volgens het ministerie van Financiën hielp dit netwerk bij het witwassen van meer dan 30 miljoen dollar aan illegale inkomsten uit de Verenigde Staten. Daarbij gebruikte de organisatie cryptovaluta om geld naar Brazilië te verplaatsen.
Wat betekent dit voor de cryptomarkt?
Voor particuliere beleggers veranderen deze sancties weinig. De maatregelen zijn gericht op wallets die volgens de Amerikaanse autoriteiten betrokken zijn bij terrorismefinanciering of georganiseerde criminaliteit.
Wel bevestigt deze zaak dat blockchainanalyse steeds effectiever wordt. Transacties op publieke blockchains blijven zichtbaar, waardoor opsporingsdiensten en analysebedrijven verdachte geldstromen steeds beter kunnen volgen. Tegelijkertijd groeit de invloed van centrale partijen zoals Tether, die tegoeden kunnen bevriezen zodra sancties worden opgelegd.
Conclusie
Met het toevoegen van 134 walletadressen aan de sanctielijst voert de Amerikaanse overheid de druk op terroristische organisaties verder op. De combinatie van blockchainanalyse en de mogelijkheid voor stablecoin-uitgevers om tegoeden te blokkeren maakt het steeds moeilijker om cryptovaluta ongezien te gebruiken voor illegale financiering.
Veelgestelde vragen
Waarom werden vooral Tron-wallets geblokkeerd?
Tron is een populair netwerk voor het versturen van USDT dankzij de lage transactiekosten en hoge snelheid. Daardoor wordt het ook regelmatig gebruikt voor internationale geldstromen.
Wat is een stablecoin?
Een stablecoin is een cryptomunt waarvan de waarde gekoppeld is aan een traditionele valuta, zoals de Amerikaanse dollar. Hierdoor blijft de prijs meestal stabieler dan die van bijvoorbeeld Bitcoin.
Kan Tether zelf wallets blokkeren?
Ja. Tether beheert de uitgifte van USDT en kan walletadressen bevriezen wanneer dat nodig is om te voldoen aan sancties of gerechtelijke bevelen.
