De Russische cryptobeurs Garantex, die onder zware sancties staat, lijkt in een nieuwe vorm terug te zijn. Hoewel de beurs begin maart werd stilgelegd en $27 miljoen aan Tether (USDT) werd bevroren, blijkt uit blockchain-analyse dat grote hoeveelheden fondsen zijn verplaatst naar een nieuw platform: Grinex.

Van Garantex naar Grinex: een doorstart?

Volgens blockchain-analysebedrijf Global Ledger is Grinex niet zomaar een nieuwe exchange, maar de directe opvolger van Garantex. Zowel on-chain als off-chain signalen wijzen op een sterke link tussen de twee platforms. Grote sommen roebel-gekoppelde stablecoins (A7A5) zouden zijn witgewassen via Garantex en vervolgens naar Grinex zijn gestuurd. Dit gebeurde via een techniek waarbij tokens werden vernietigd en opnieuw uitgegeven vanaf een ‘schoon’ adres, waardoor de herkomst werd verborgen.

Daarnaast melden gebruikers dat ze in persoon geld verplaatsen van Garantex naar Grinex, en de Russische cryptotracking-site CoinMarketRating omschrijft Grinex als een creatie van de oorspronkelijke Garantex-eigenaren.

Opmerkelijke handelsvolumes

Grinex trok in korte tijd flinke handelsvolumes aan. Op 14 maart stond het totale transactievolume op bijna $30 miljoen, en inmiddels is dat opgelopen tot meer dan $68 miljoen. Dit is opvallend, aangezien Garantex officieel werd gesloten na sancties door de Amerikaanse overheid en samenwerkende autoriteiten in Duitsland en Finland.

De autoriteiten legden Garantex in april 2022 al sancties op vanwege betrokkenheid bij witwaspraktijken. Begin maart werd de beurs verder aangepakt: Tether bevroor $27 miljoen in USDT, waardoor opnames onmogelijk werden. Kort daarna, op 12 maart, werd de vermeende Garantex-operator Aleksej Bešciokov gearresteerd in India op verdenking van witwassen.

Hoewel Garantex officieel uit de lucht is, lijkt Grinex naadloos de activiteiten voort te zetten. De vraag is hoe lang dat standhoudt voordat de autoriteiten opnieuw ingrijpen.