Twee mannen uit het Verenigd Koninkrijk zijn voor in totaal ruim twaalf jaar achter de tralies gezet. De reden? Ze wisten via geraffineerde cold calls zo’n 65 mensen te overtuigen om meer dan twee miljoen dollar te investeren in nepinvesteringen in crypto.

Hoge beloftes, lege handen

Tussen 2017 en 2019 belden Raymondip Bedi en Patrick Mavanga willekeurige mensen op met een glad verhaal. Ze beloofden gouden bergen met crypto-investeringen via zogenaamd betrouwbare platforms. Slachtoffers werden doorverwezen naar strak vormgegeven websites waar hoge rendementen in het vooruitzicht werden gesteld. Maar het enige dat écht rendeerde, was hun oplichtingspraktijk.

De overgemaakte bedragen kwamen terecht bij bedrijven die het duo zelf had opgezet. Namen als Astaria Group LLP en CCX Capital klonken professioneel, maar waren vooral bedoeld om vertrouwen te wekken. Ook gebruikten ze gekopieerde bedrijfsnamen van bestaande financiële dienstverleners om extra geloofwaardigheid uit te stralen.

Rechter spreekt van “leidende rol”

De Britse toezichthouder FCA liet weten dat de rechtbank in Londen harde woorden sprak tijdens de uitspraak. Volgens de rechter speelden Bedi en Mavanga een sleutelrol in een georganiseerd plan om mensen geld afhandig te maken onder het mom van crypto-advies. Ze omzeilden bewust de regels en zetten doelbewust in op vertrouwen en onwetendheid van hun slachtoffers.

De straf: Bedi verdwijnt vijf jaar en vier maanden achter de tralies, Mavanga zes jaar en zes maanden. Mavanga kreeg daarbovenop een veroordeling voor het wissen van bewijs (telefoongesprekken), nadat Bedi eerder was gearresteerd.

Alles bekennen, behalve één

Beide mannen hebben schuld bekend aan onder meer fraude, witwassen en het overtreden van de Britse financiële regelgeving. Er loopt nog een rechtszaak tegen een derde verdachte, terwijl een vierde persoon Rowena Bedi is vrijgesproken van witwassen.

Wat kun je hiervan leren?

Cold calling blijft een van de oudste trucs in het boek. Combineer het met crypto en mooie beloftes, en je hebt een gevaarlijke mix. Trap er niet in. Word je ongevraagd gebeld over crypto? Haak direct af. Controleer altijd of een partij een officiële registratie heeft, bijvoorbeeld bij de AFM in Nederland of de FCA in het VK.

Laat je niet verleiden door gladde praatjes of mooie websites. Echte crypto-investeringen zijn transparant, traceerbaar en gereguleerd.

Investeer met verstand

Wil je wél serieus met crypto aan de slag? Start dan bij betrouwbare partijen. Denk aan platforms zoals Bitvavo, waar je onder toezicht van De Nederlandsche Bank kunt handelen. Of bewaar je crypto zelf veilig in een Web3-wallet zoals OKX, als je iets meer ervaring hebt.

Zo voorkom je dat jouw geld verdwijnt in de zakken van oplichters.