Amerikaanse jacht op $15 miljard aan Bitcoin legt banden bloot met Chinese miningpool LuBian
Amerikaanse overheid opent jacht op gestolen Bitcoin
Een wallet die gelinkt is aan de Chinese Bitcoin-miningpool LuBian heeft onlangs bijna 1,3 miljard dollar aan Bitcoin verplaatst. Dat gebeurde opvallend genoeg vlak nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) een grote rechtszaak aankondigde rond de inbeslagname van $15 miljard aan Bitcoin.
Volgens blockchain-analysebedrijf Lookonchain ging het om een verplaatsing van 9.757 BTC, gevolgd door nog eens 2.129 BTC enkele uren later. In totaal werd er dus 11.886 BTC, ter waarde van ongeveer $1,3 miljard, naar nieuwe wallets gestuurd.
De timing is opvallend: de transactie vond plaats minder dan een dag nadat de DOJ een aanklacht had ingediend tegen een Cambodjaans bedrijf dat zou hebben geholpen om criminele winsten wit te wassen via verschillende cryptobedrijven, waaronder LuBian.
De achtergrond: hack, witwassen en mining
De naam LuBian dook eerder op in 2020, toen de miningpool werd gehackt voor meer dan 127.000 BTC, destijds goed voor $3,5 miljard. Uit onderzoek van Arkham Intelligence bleek dat een deel van deze munten precies 11.886 BTC werd overgezet naar zogeheten recovery wallets, wat overeenkomt met de recente verplaatsing.
In een aparte zaak beschuldigt de DOJ de Prince Holding Group uit Cambodja van grootschalige cryptofraude. De oprichter Chen Zhi zou miljarden hebben witgewassen door opbrengsten te investeren in miningbedrijven, waaronder het in China gevestigde LuBian. De betrokken bedrijven zouden met deze middelen “schone Bitcoin” hebben geproduceerd die losstond van de oorspronkelijke criminele herkomst.
Wat is een miningpool?
Een miningpool is een groep cryptominers die hun rekenkracht combineren om samen sneller nieuwe blokken te vinden en de beloning in dit geval Bitcoin te delen. LuBian behoorde in 2020 tot de zes grootste miningpools ter wereld.
Amerikaanse Bitcoin-reserve groeit door inbeslagname
Volgens de DOJ is de in beslag genomen Bitcoin inmiddels veiliggesteld. Zodra de rechtbank instemt met de verbeurdverklaring, kan dit leiden tot een van de grootste toevoegingen ooit aan de Amerikaanse staatsreserves van digitale activa.
President Donald Trump ondertekende in maart een executive order waarmee een strategische Bitcoin-reserve werd opgericht. Volgens David Sacks, de crypto- en AI-adviseur van het Witte Huis, zal deze reserve worden gevuld met Bitcoin die is verkregen via strafrechtelijke of civiele verbeurdverklaringen.
Als de zaak tegen Chen Zhi slaagt, zou een groot deel van de LuBian-gelden dus terecht kunnen komen in de Amerikaanse staatskas en daarmee onderdeel worden van de officiële Bitcoin-reserve van de VS.
Wat betekent dit voor crypto-investeerders?
De zaak laat zien hoe oud en nieuw geld in crypto soms door elkaar lopen. Terwijl de meeste miningactiviteiten tegenwoordig volledig legaal zijn, blijft het risico bestaan dat fondsen uit het verleden nog sporen van hacks of fraude dragen.
Voor beleggers verandert er op korte termijn weinig, maar het benadrukt wel het belang van transparantie en herkomst van fondsen vooral nu overheden steeds actiever worden in het opsporen van illegale cryptostromen.
FAQ
Wat is LuBian precies?
LuBian was een Chinese miningpool die in 2020 een groot deel van de wereldwijde Bitcoin-mining voor zijn rekening nam. Na een grote hack verdween het platform grotendeels uit beeld.
Wat betekent ‘forfeiture’?
Forfeiture is de juridische term voor het in beslag nemen en permanent behouden van activa die zijn verkregen via criminele activiteiten in dit geval Bitcoin.
Zal de VS echt Bitcoin gaan bewaren als reserve?
Ja, als de rechtbank de inbeslagname goedkeurt, komt de verbeurdverklaarde Bitcoin terecht in de strategische Bitcoin-reserve die in maart 2025 werd opgezet door de regering-Trump.
