Amerikaanse Cryptobeurs-Operator Aangehouden voor Witwassen via Silk Road

De Amerikaanse overheid heeft Maximiliano Pilipis, voormalig beheerder van de crypto-exchange AurumXchange, aangeklaagd voor witwaspraktijken en belastingontduiking. Hij wordt ervan beschuldigd miljoenen dollars te hebben witgewassen voor de bekende darknet-marktplaats Silk Road en hierbij zijn belastingverplichtingen te hebben genegeerd.

Wat zijn de aanklachten tegen Pilipis?

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) voerde AurumXchange, onder leiding van Pilipis, zo’n 100.000 transacties uit, met een totaalbedrag van meer dan $30 miljoen. Een aanzienlijk deel van deze transacties zou verbonden zijn geweest met Silk Road, de inmiddels gesloten online marktplaats waar gebruikers anoniem illegale goederen konden verhandelen.

Silk Road werd geleid door Ross Ulbricht, alias “Dread Pirate Roberts,” en stond van 2011 tot 2013 bekend als een hotspot voor drugshandel. In datzelfde jaar werd het platform gesloten door de FBI, maar volgens de aanklacht was AurumXchange in die tijd actief zonder licentie en functioneerde het zonder toezicht van de Amerikaanse autoriteiten.

Geen Basisregels of Controle

Naast het ontbreken van een vergunning, voldeed AurumXchange niet aan de basisregels voor klantidentificatie (KYC) en anti-witwasregels (AML). Dit betekent dat het platform geen identiteitscontrole uitvoerde op zijn gebruikers, wat volgens de autoriteiten een risicovolle basis vormt voor criminele activiteiten.

De DOJ stelt verder dat Pilipis geen enkele activiteit van AurumXchange rapporteerde aan de Amerikaanse belastingdienst en het ministerie van Financiën, terwijl dit wel een wettelijke verplichting is voor dergelijke bedrijven in de VS.

Investeren in Vastgoed

Nadat AurumXchange werd opgedoekt, zou Pilipis volgens de aanklacht het geld hebben weggesluisd door zijn crypto-activa om te zetten in dollars. Deze dollars investeerde hij vervolgens in onroerend goed in Indiana en Californië om zo de herkomst van het geld te verbergen.

Belastingontduiking

Naast witwassen wordt Pilipis ook beschuldigd van het niet doen van belastingaangifte over 2019 en 2020, waarin hij volgens de autoriteiten aanzienlijke inkomsten genereerde. De DOJ schat dat hij in die jaren honderden duizenden dollars verdiende zonder belasting te betalen.

Dreigende Straf

De federale jury heeft Pilipis aangeklaagd voor vijf keer witwassen en twee keer het opzettelijk niet doen van belastingaangifte. Bij een veroordeling kan hem een gevangenisstraf tot 10 jaar en een boete tot $250.000 boven het hoofd hangen. Uiteindelijk zal de rechter de exacte straf bepalen op basis van de feiten en andere relevante factoren.

Deze zaak onderstreept het belang van transparantie en naleving van de regelgeving door crypto-exchanges. Voor wie de regels omzeilt, liggen hoge straffen in het verschiet – zoals nu dreigt voor Maximiliano Pilipis.