Voormalig Bybit-medewerker steelt miljoenen en krijgt bijna 10 jaar cel

Salarisfraude met aangepaste Excel-bestanden

Ho werkte bij WeChain, een bedrijf dat de salarisadministratie voor Bybit verzorgde. Als hoofd van het payrollteam had ze toegang tot de salarisbetalingen van honderden medewerkers. Ze ontdekte een manier om de bedragen op de loonlijst te manipuleren en geld naar haar eigen crypto-wallets te sturen. In totaal wist ze $4,2 miljoen via deze methode weg te sluizen.

Het gestolen geld werd omgezet in fiat en uitgegeven aan een luxe levensstijl. Zo betaalde ze bijna $750.000 aan voor een penthouse van $3,7 miljoen en kocht ze designertassen, sieraden en dure kleding.

Hoe ze tegen de lamp liep

Haar fraude bleef maandenlang onopgemerkt, totdat WeChain in februari 2023 de politie inschakelde. Twee maanden later werd Ho gearresteerd. Tijdens het onderzoek probeerde ze de schuld af te schuiven op een verzonnen neef genaamd “Jason Teo”, maar dit leugentje hield niet lang stand.

Ho werd aangeklaagd op 44 punten, waaronder fraude en witwassen. In totaal waste ze $4,3 miljoen wit van het verduisterde geld. Bybit wist ruim $1,1 miljoen in USDT terug te halen, evenals $140.000 van een van haar bankrekeningen. De politie nam ook voor $330.000 aan bezittingen in beslag, waaronder een Mercedes-Benz.

Lange celstraf en geen terugbetaling

De rechtbank veroordeelde Ho tot negen jaar en elf maanden cel. Deze straf komt bovenop een eerdere straf van zes weken cel, die ze kreeg omdat ze ondanks een gerechtelijk bevel geld bleef uitgeven.

Haar advocaat vroeg om een lagere straf en wees erop dat ze twee jonge kinderen heeft en spijt zou hebben van haar daden. De aanklagers zagen dat anders en benadrukten dat ze maandenlang doelbewust fraude pleegde.

Opvallend genoeg heeft Ho nog geen enkele poging gedaan om het gestolen geld terug te betalen aan Bybit.