Elk jaar wordt naar schatting $5,1 miljard aan criminele cryptotransacties gekoppeld aan het Verenigd Koninkrijk, volgens een recent rapport van de National Crime Agency (NCA). Internationale netwerken gebruiken allerlei slimme methoden om geld wit te wassen, waardoor opbrengsten uit misdaad in het VK wereldwijd sporen achterlaten.

Cryptocurrency speelt een steeds grotere rol in het witwassen van traditionele criminele inkomsten, zoals contant geld. Deze digitale munten worden vaak verkregen door cybercriminaliteit, zoals malware en ransomware.

Malware is kwaadaardige software die de controle over een apparaat van het slachtoffer kan overnemen. Ransomware daarentegen versleutelt bestanden of gegevens, waardoor het slachtoffer wordt afgeperst om losgeld te betalen, meestal in cryptocurrency, in ruil voor toegang tot hun eigen data.

De NCA wist eerder dit jaar, samen met internationale partners zoals de Amerikaanse FBI, de beruchte ransomwaregroep LockBit te verstoren. LockBit had meer dan 2.000 slachtoffers gemaakt en meer dan $120 miljoen aan losgeld ontvangen, volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Door de belangrijkste administratieve systemen van LockBit over te nemen, slaagde de NCA erin om aanvallen te stoppen en de openbare website van de groep op het dark web plat te leggen. Deze site werd door LockBit gebruikt om gestolen gegevens te publiceren of slachtoffers te dreigen.

In een bredere operatie, gecoördineerd door Europol, werden twee LockBit-leden gearresteerd in Polen en Oekraïne. Ook werden meer dan 200 cryptocurrency-accounts van de groep bevroren.

Deze ontwikkelingen laten zien hoe cryptocurrency steeds meer wordt ingezet door criminelen om geld wit te wassen. De strijd tegen deze vorm van digitale misdaad is een prioriteit voor wetshandhavers wereldwijd.