Vals ID-gebruik bij crypto-uitwisselingen leidt tot gevangenisstraf

Een 31-jarige man uit Australië is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf omdat hij valse documenten gebruikte om accounts aan te maken bij cryptobeurzen. De zaak kwam aan het licht dankzij een internationale operatie die een frauduleuze website opspoorde. Deze website was verantwoordelijk voor de diefstal van meer dan 1 miljoen Australische dollars (ongeveer 670.000 USD).

Operatie Stonefish onthult cyberfraude

In augustus 2022 startte de Australische Federal Police (AFP) met Operatie Stonefish. Dit gebeurde nadat de Britse autoriteiten een website ontdekten die diensten voor identiteitsdiefstal en financiële fraude aanbood voor slechts 20 Britse pond. Een klacht op de Australische website Report Cyber zette de zaak in beweging. Een slachtoffer uit New South Wales meldde een ongeautoriseerde bankrekening.

Het onderzoek onthulde dat de verdachte accounts had aangemaakt op twee cryptobeurzen met behulp van valse rijbewijzen. Hierbij gebruikte hij de gegevens van echte slachtoffers, maar plaatste zijn eigen foto op de documenten.

Arrestatie en bewijs

In november 2022 voerden AFP-agenten een huiszoeking uit in het huis van de verdachte in Boronia. Ze vonden blanco en valse rijbewijzen, een verloren paspoort en verschillende kaarten op naam van anderen. Bovendien ontdekten ze een versleuteld berichtenplatform op zijn computer, vol met gesprekken over identiteitsfraude en handleidingen voor het maken van valse documenten. De verdachte weigerde toegangscodes tot zijn apparaten te geven.

Detective Superintendent Tim Stainton benadrukte de ernstige gevolgen van identiteitsdiefstal. Hij zei:

“De diefstal van iemands identiteit kan ernstige gevolgen hebben voor slachtoffers en is een ernstig misdrijf dat zwaar bestraft wordt.”

“Een gestolen identiteit en het gebruik van valse documentatie kunnen een verwoestende impact hebben op het leven van mensen als deze online worden verkocht of voor criminele doeleinden worden gebruikt,” voegde Stainton toe.

Veroordeling en straf

De man werd schuldig bevonden aan meerdere aanklachten onder de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 en het Criminal Code. Dit omvatte het verstrekken van valse informatie, het omgaan met opbrengsten van misdrijven, het produceren en bezitten van valse documenten en het niet naleven van een gerechtelijk bevel.

Hij kreeg een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd, met een niet-parole periode van 10 maanden. De autoriteiten benadrukten dat deze zaak de verstrekkende gevolgen van cyber-identiteitsdiefstal aantoont en het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen dergelijke misdrijven onderstreept.

Bij Crypto.nl willen we onze lezers bewust maken van de risico’s en gevolgen van cybercriminaliteit in de cryptowereld. Zorg ervoor dat je veilig blijft en je persoonlijke gegevens goed beschermt.