Op 22 juli hebben twee van de vijf beschuldigden, die tussen 2017 en 2021 $8,4 miljoen van investeerders zouden hebben gestolen door Forcount te promoten, schuld bekend aan fraude.

Antonia Perez Hernandez en Nestor Nunez, betrokken bij de Forcount cryptocurrency Ponzi-zaak, hebben in een rechtbank in New York toegegeven schuldig te zijn aan samenzwering voor draadfraude.

Fraude met Forcount

Tijdens een hoorzitting in de United States District Court for the Southern District of New York, gaven Hernandez en Nunez toe dat ze samenwerkten om investeerders op te lichten via het Forcount-schema. Ze beloofden aanzienlijke rendementen door crypto-handel en -mijnbouw te promoten, maar stalen uiteindelijk $8,4 miljoen van voornamelijk Spaanssprekende investeerders.

Van de vijf beschuldigden, aangeklaagd in 2022, heeft ook Juan Tacuri schuld bekend. Hij reisde door de VS om presentaties te geven en investeerders te overtuigen om zich aan te melden voor Forcount. Als onderdeel van een deal met de aanklagers, stemde hij ermee in om ongeveer $4 miljoen en eigendommen gekocht met geld van slachtoffers af te staan.

Vonnis binnenkort

Rechter Analisa Torres zal naar verwachting Tacuri op 24 september vonnissen. Voor Nunez en Hernandez is er nog geen datum voor de veroordelingshoorzitting vastgesteld. De andere beschuldigden, Francisley Da Silva en Ramon Perez, hebben nog geen schuld bekend en wachten op hun proces.

Lessen uit de zaak

Deze zaak is een van de vele waarin Amerikaanse autoriteiten optreden tegen fraude binnen de cryptowereld. Voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried zit nu 25 jaar vast vanwege fraude met klantgelden bij zijn crypto-beurs. Voormalig Binance-CEO Changpeng Zhao zit waarschijnlijk tot oktober in de gevangenis na een schuldig pleidooi voor het schenden van Amerikaanse anti-witwaswetten.

Conclusie

Deze gevallen benadrukken het belang voor investeerders om voorzichtig te zijn bij het betreden van de cryptomarkt. Doe altijd grondig onderzoek naar projecten en wees je bewust van de risico’s. Crypto belooft veel, maar voorzichtigheid en kennis zijn cruciaal om veilig te investeren.