In een nieuwe fase van het FTX-faillissement strijden drie groepen om de bezittingen die in beslag zijn genomen van Sam Bankman-Fried na zijn veroordeling.

Claim van FTX Schuldeisers

De FTX-schuldeisers, geleid door John Ray III, de opvolger van Bankman-Fried als CEO, hebben een claim ingediend op diverse in beslag genomen activa. Deze omvatten geld bij banken op naam van FTX-entiteiten zoals Alameda Research en FTX Digital Markets, twee privéjets, geld van Bankman-Fried en de voormalige FTX-CFO Luk Wai Chan bij Silvergate Bank, politieke donaties van Bankman-Fried en andere FTX-directeuren, en opbrengsten van de verkoop van Robinhood-aandelen via Emergent Fidelity Technology Ltd (“Emergent”).

Volgens de schuldeisers zijn deze bezittingen nooit echt van Bankman-Fried geweest, omdat ze voortkomen uit zijn criminele activiteiten.

“Tijdens het proces is vastgesteld dat alle bezittingen gehouden werden in naam van een Debiteur-entiteit of FTX Digital, en/of volledig gefinancierd waren door Debiteur-middelen,” aldus de claim.

De schuldeisers stellen dat het toewijzen van hun claim op deze activa gunstig zal zijn voor alle schuldeisers en belanghebbenden in het faillissement van de Debiteuren en de liquidatie van FTX Digital op de Bahama’s, inclusief de slachtoffers van Bankman-Fried’s misdaden.

Tegenstrijdige Claims over Robinhood-aandelen

Emergent en haar vereffenaars hebben ook een claim ingediend, evenals advocaten die FTX-schuldeisers vertegenwoordigen in een class-action rechtszaak in Florida.

Emergent, de entiteit die Robinhood-aandelen kocht, beweert dat het bedrijf eigenaar blijft van deze activa, inclusief de opbrengsten van reeds verkochte aandelen. “Hoewel Bankman-Fried een eigendomsbelang had in Emergent, heeft hij op geen enkel moment de Robinhood-aandelen of het geld van Emergent bezeten,” aldus de claim van Emergent.

Class-action Rechtszaak van Schuldeisers

Tegelijkertijd hebben advocaten van Sunil Kavuri, die de grootste groep FTX-schuldeisers vertegenwoordigt, ook aanspraken gemaakt op veel van de activa.

“De jury oordeelde dat de $8 miljard aan verbeurde FTX-klantenactiva voortkomen uit de fraude van Bankman-Fried tegen FTX-klanten, niet de FTX-bedrijven,” aldus hun claim.

Deze rechtszaak wil de activa teruggeven aan de schuldeisers in natura, in plaats van omgezet in dollars op de datum van de faillissementsaanvraag. Ze beweren ook dat de schuldeisersboedel geplaagd wordt door belangenconflicten die de eerlijke verdeling van de verbeurde FTX-activa kunnen compromitteren.

De schuldeisers blijven volhouden dat hun claim in het belang is van de schuldeisers.

“De Debiteuren en FTX Digital zullen nauw blijven samenwerken met de overheid en andere autoriteiten, evenals in overleg met andere belanghebbenden, om fondsen te verdelen via een proces dat voldoet aan de federale wetten en voorschriften, de doelen van slachtofferherstel bevordert, de beschikbare fondsen voor distributie maximaliseert en administratieve en professionele kosten minimaliseert,” aldus hun claim.

Elke claim vraagt om een hoorzitting om de claims te beoordelen, maar het is momenteel onduidelijk wanneer deze hoorzittingen zullen plaatsvinden.