De Spaanse autoriteiten hebben een internationaal witwasnetwerk opgerold dat cryptovaluta gebruikte om crimineel geld wit te wassen. Met hulp van het T3 Financial Crime Unit-consortium werd $26,4 miljoen bevroren en werden 23 verdachten gearresteerd. Dit is een van de grootste crypto-gerelateerde bevriezingsacties tot nu toe.

Crypto en criminaliteit: hoe witwassen via digitale munten werkt

De groep criminelen bood cash-naar-crypto-diensten aan en opereerde in meerdere Europese landen. Criminelen gebruikten deze methode om illegaal geld onzichtbaar te maken voor autoriteiten. Maar blockchaintechnologie maakt het mogelijk om geldstromen te volgen, en dat is precies waar het T3-consortium bij hielp.

T3 Financial Crime Unit is een samenwerking tussen Tron, Tether en TRM Labs en richt zich op het opsporen van illegale crypto-transacties. Volgens de Spaanse politie was hun technische expertise cruciaal bij het ontrafelen van dit netwerk.

Slimme opsporing: politie en crypto-specialisten werken samen

De Spaanse politie identificeerde de groep via klassieke opsporingsmethoden zoals surveillance, maar kreeg daarnaast inzicht in blockchain-transacties door samenwerking met crypto-specialisten. Ook speelden gegevens van cryptoplatformen en zogeheten Virtual Asset Service Providers (VASPs) een grote rol.

Chris Janczewski, hoofd onderzoek bij TRM Labs, benadrukt het belang van deze publiek-private samenwerking:

“De politie heeft expertise in opsporing, wij hebben de technische middelen om cryptotransacties te analyseren. Samen kunnen we criminele geldstromen blootleggen en blokkeren.”

Tether helpt bij bevriezing van miljarden aan verdachte tegoeden

Tether, een van de partners binnen T3, werkt al langer samen met wetshandhavers wereldwijd. CEO Paolo Ardoino liet weten dat Tether al ruim 2.400 verdachte crypto-adressen heeft bevroren, met een totale waarde van bijna 2,2 miljard USDT.

Europol meldt dat de opgerolde organisatie grotendeels bestond uit verdachten uit Oekraïne, Armenië, Azerbeidzjan en Kazachstan. Met deze actie heeft T3 opnieuw laten zien hoe crypto-expertise kan helpen bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Sinds de oprichting heeft het consortium in totaal al $126 miljoen aan verdachte fondsen bevroren.

Wat betekent dit voor crypto-investeerders?
Deze zaak laat zien dat cryptovaluta steeds vaker worden ingezet voor witwaspraktijken, maar ook dat blockchain-analyse zulke netwerken kan blootleggen. Het bewijst hoe transparant crypto kan zijn – iets om als investeerder rekening mee te houden.