Meer dan 100 voormalige Amerikaanse federale aanklagers en agenten vragen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om hulp bij de vrijlating van Tigran Gambaryan, hoofd financiële misdrijven en naleving bij Binance, die vastzit in Nigeria.

In een brief van 6 juni aan minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, verklaarden ze:

“De inspanningen van de Amerikaanse regering tot nu toe zijn onvoldoende geweest, en verdere inactiviteit kan ernstige gevolgen hebben.”

Gambaryan’s Verdediging

De groep benadrukte Gambaryan’s tien jaar lange dienst bij de Internal Revenue Service (IRS). “Velen van ons hebben met Tigran gewerkt en zijn toewijding aan de rechtsstaat van dichtbij gezien,” schreven ze, daarbij verwijzend naar zijn werk aan zaken zoals kinderporno, terrorismefinanciering, identiteitsdiefstal en de Silk Road-corruptiezaken.

Valse Beschuldigingen

Volgens de brief wordt Gambaryan nu vastgehouden op valse beschuldigingen van witwassen en belastingontduiking. Ze stellen dat zijn rol bij Binance hem niet verantwoordelijk maakt voor de acties van het bedrijf.

“Hij is volledig onschuldig aan deze beschuldigingen en, als een middenkader werknemer bij Binance, is hij geen geschikte vervanger voor het bedrijf.”

Incident in Nigeria

In januari reisde Tigran met andere Binance-medewerkers naar Nigeria om financiële naleving te bespreken met Nigeriaanse functionarissen. Na de vergadering werden ze benaderd door functionarissen die een “aanzienlijke betaling” eisten om nalevingskwesties op te lossen. Uit angst voor hun veiligheid verlieten ze het land, maar Tigran werd een maand later opnieuw uitgenodigd. Daar werd zijn paspoort in beslag genomen en werd hij gearresteerd.

In februari arresteerde de Nigeriaanse regering Gambaryan en Nadeem Anjarwalla op verdenking van witwassen en belastingontduiking. Anjarwalla ontkwam en vluchtte naar Kenia, terwijl Gambaryan in de Kuje-gevangenis in Abuja bleef.

Dit unieke artikel is speciaal geschreven voor de Nederlandse crypto-investeerders en biedt een helder en beknopt overzicht van de situatie rondom Tigran Gambaryan en de inspanningen om hem vrij te krijgen.