In India is een man opgepakt die naar verluidt twee mensen heeft ontvoerd in een wanhopige poging om zijn verloren investeringen in het beruchte BitConnect terug te krijgen. Shailesh Babulal Bhatt zou samen met medeplichtigen de ontvoering hebben opgezet om zijn verlies te compenseren.

Wat er gebeurde

Bhatt verloor flink wat geld toen hij investeerde in BitConnect Coin, een cryptomunt die was verbonden aan het inmiddels ingestorte BitConnect-platform. Dit platform werd uiteindelijk ontmaskerd als een wereldwijd Ponzi-schema.

Om zijn verlies te compenseren, zou Bhatt twee medewerkers van BitConnect-oprichter Satish Kumbhani hebben ontvoerd. Hij eiste een losgeld van 2.091 Bitcoin, 11.000 LiteCoin en ongeveer 1,7 miljoen dollar in ruil voor hun vrijlating.

Arrestatie en onderzoek

Op 13 augustus werd Bhatt gearresteerd op basis van de Indiase wet op witwaspraktijken (PMLA). Tijdens het onderzoek gaf Bhatt toe dat hij 34 miljoen dollar had betaald aan zijn medeplichtigen om de ontvoering en afpersing te faciliteren. Dit geld werd vervolgens gebruikt om onroerend goed, goud en andere bezittingen aan te schaffen.

De Indiase handhavingsdienst heeft inmiddels voor 52 miljoen dollar aan bezittingen in beslag genomen, maar het onderzoek is nog niet afgerond.

De neergang van BitConnect

BitConnect, gelanceerd in 2016, stortte in 2018 in, waarbij duizenden mensen wereldwijd hun geld verloren. Satish Kumbhani, de oprichter, werd in 2022 door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd voor zijn rol in het Ponzi-schema. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend, ondanks diverse onderzoeken.

Andere betrokkenen, zoals de Amerikaanse promotor Glenn Arcaro en de Australische promotor John Bigatton, zijn inmiddels veroordeeld voor hun rol in deze grootschalige fraude.

Dit incident onderstreept nogmaals de risico’s die gepaard gaan met investeringen in ondoorzichtige cryptoprojecten en de dramatische gevolgen die dat kan hebben voor betrokkenen.