Vier Noorse mannen worden vervolgd voor een grootschalige cryptofraude waarbij duizenden investeerders wereldwijd zijn opgelicht. In totaal zou er zo’n 900 miljoen Noorse kronen ($80 miljoen) verdwenen zijn. Een groot deel van dat geld – ongeveer $62 miljoen – zou zijn witgewassen via een Noors advocatenkantoor en bedrijven in Azië.

Gouden beloftes, lege investeringen

Het plan klonk veelbelovend: investeren in gas, mijnbouw en vastgoed via een winstgevend cryptobedrijf. Investeerders kregen de indruk dat ze niet alleen cryptomunten kochten, maar ook aandelen in een goed draaiend bedrijf met grote rendementen.

Maar in werkelijkheid werd er nauwelijks geïnvesteerd. Volgens de Noorse autoriteiten draaide het verdienmodel vooral op nieuwe investeerders die geld inbrachten. Vaak werden vrienden en familie overgehaald om mee te doen, waardoor het sterke overeenkomsten vertoont met een piramidespel.

De verdachten presenteerden hun project wereldwijd op grote evenementen en verkochten speciale investeringspakketten om nieuwe deelnemers te lokken.

Witwaspraktijken via een advocatenkantoor

Om het geldspoor te verhullen, werd een deel van de opbrengsten doorgesluisd via de rekeningen van een advocatenkantoor en verschillende bedrijven in Azië. De complexe bedrijfsstructuren maakten het moeilijk om de geldstromen te achterhalen.

De vier verdachten zijn Noren tussen de 50 en 70 jaar oud. Drie van hen zouden verantwoordelijk zijn voor het werven van investeerders, terwijl de vierde zich zou hebben beziggehouden met het witwassen van de illegale opbrengsten.

Verdachten ontkennen betrokkenheid

De verdediging van twee verdachten laat weten dat hun cliënten geen schuld bekennen. Volgens hun advocaten hebben ze niets strafbaars gedaan.

De zaak wordt in september behandeld door de rechtbank in Oslo en zal naar verwachting minstens 60 dagen duren.