Illegale Crypto-Activiteiten: FCA Pakt Twee Verdachten Aan

De Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk heeft twee mensen opgepakt die verdacht worden van het runnen van een illegale crypto-activiteit. Volgens de FCA zou deze illegale handel meer dan 1 miljard Britse ponden (ongeveer $1,2 miljard) aan ongeregistreerde crypto-activa hebben verhandeld. Tijdens invallen op de kantoren van de verdachten nam de FCA meerdere digitale apparaten in beslag.

Therese Chambers, de uitvoerend directeur van handhaving en markttoezicht bij de FCA, benadrukt hoe belangrijk de rol van de toezichthouder is bij het bestrijden van financiële misdrijven.

“Deze arrestaties laten zien dat we alles doen om te voorkomen dat crypto-bedrijven illegaal opereren in het VK.”

De twee verdachten zijn verhoord en op borgtocht vrijgelaten, terwijl het onderzoek nog loopt. Sinds januari 2021 moeten operators van crypto-activiteiten in het VK zich registreren bij de FCA en voldoen aan anti-witwasregels om legaal te opereren.

Charlotte Tregunna, een expert op het gebied van crypto-fraude en partner bij advocatenkantoor Peters & Peters, benadrukt dat de regels al lange tijd van kracht zijn. Het zou dus moeilijk zijn voor de FCA om te geloven dat een bedrijf niet op de hoogte was van deze vereisten.

“Vooral als ze eerder zijn afgewezen voor registratie en toch zijn doorgegaan,” voegde ze eraan toe.

“Hoewel deze zaak de FCA in de toekomst kan helpen om haar vermogen om illegale activiteiten aan te pakken te demonstreren, kan het ook aantonen dat er nog steeds een gebrek aan duidelijkheid is voor marktdeelnemers en dienstverleners.”

De aankomende verkiezingen op 4 juli in het VK hebben volgens Tregunna de weg naar volledige crypto-regulering vertraagd. Toch moeten crypto-dienstverleners zich registreren bij de FCA.

“Wie de verkiezingen ook wint, moet ervoor zorgen dat het VK terug op het regelgevende pad komt, en het tempo moet daarbij omhoog.”

Dit nieuws toont aan hoe belangrijk het is voor crypto-investeerders en bedrijven om de wet- en regelgeving te kennen en na te leven. De cryptowereld blijft spannend en groeit snel, maar het is essentieel om binnen de wettelijke grenzen te blijven opereren om een duurzame toekomst voor de sector te garanderen.