Europol en de autoriteiten in Italië en Portugal hebben samen een groot netwerk van geldkoeriers opgerold die meer dan €10 miljoen ($10,8 miljoen) witwasten voor crypto-oplichters.

In de periode van 21 tot 27 mei werden huizen in Frankrijk, Italië en Roemenië doorzocht, waarbij 11 verdachten en het vermeende meesterbrein achter het witwasschema zijn gearresteerd. Bij de vijftien huiszoekingen werden crypto, sieraden en elektronische apparaten in beslag genomen.

Deze geldkoeriers werkten voor een georganiseerde misdaadgroep die via ‘rip-deal’ scams hun crypto verdienden. Hierbij richten oplichters zich op rijke mensen die geïnteresseerd zijn in onroerend goed en doen ze zich voor als een internationaal investeringsfonds.

Europol verklaarde:

“De criminelen benaderden hun slachtoffers, maakten afspraken in luxe restaurants of hotels, en instrueerden hen om apps te downloaden om cryptomunten te beheren. Zodra de slachtoffers de app installeerden, gebruikten de criminelen geavanceerde tools om de controle over de cryptoportefeuilles over te nemen.”

De politie kwam de netwerken van geldkoeriers op het spoor door de cryptotransacties van de oplichters te volgen. Criminelen betalen geldkoeriers een commissie om hun fondsen te ontvangen en door te sturen naar een rekening van een derde partij.

Europol benadrukte dat de hoofdverantwoordelijken van deze rip-deal scams ‘niet de technische expertise’ hadden om hun winsten, die meer dan €10 miljoen ($10,8 miljoen) bedroegen, zelf wit te wassen. Daarom schakelden ze de hulp in van de geldkoeriers.

Het probleem van geldkoeriers is zo groot dat Europol de #DontBeaMule campagne heeft gelanceerd om mensen bewust te maken van hun rol in witwaspraktijken.

Deze actie van Europol onderstreept het belang van waakzaamheid, vooral in de cryptowereld. Vertrouw niet zomaar onbekenden, zelfs niet als ze zich voordoen als betrouwbare investeerders. Bezoek de #DontBeaMule campagne van Europol voor meer informatie over hoe je oplichting kunt herkennen en jezelf kunt beschermen.

Blijf alert en bescherm je investeringen!