BitMart onder druk om duidelijkheid over klanttegoeden

BitMart-account eist financiële duidelijkheid

Het Chineestalige X-account van BitMart plaatste maandag een opvallend bericht over de financiële situatie van het bedrijf. Volgens het account kunnen sommige klanten hun geld nog altijd niet opnemen. Ook zouden voormalige medewerkers wachten op salaris of andere betalingen.

Het account vraagt Xia om uiterlijk 19 augustus inzicht te geven in de wallets, bezittingen, schulden en beschikbare reserves van BitMart. Daarnaast moet er volgens het bericht een controleerbaar plan komen voor het terugbetalen van openstaande tegoeden.

Als Xia niet aan deze eisen voldoet, dreigt het account informatie door te sturen naar toezichthouders, politie, advocaten en media.

Een belangrijke kanttekening is dat niet duidelijk is wie het bericht heeft geplaatst. Het valt ook niet onafhankelijk vast te stellen of BitMart zelf nog volledige controle heeft over het betreffende X-account. Daardoor blijft onduidelijk hoeveel gewicht beleggers aan de beschuldigingen moeten geven.

Sheldon Xia ontkent de beschuldigingen

Xia reageerde kort daarna via zijn persoonlijke X-account. Hij noemt de aantijgingen verzonnen en zegt dat zijn team bewijsmateriaal heeft verzameld.

Volgens Xia wil hij aangifte doen en juridische stappen zetten. Ook wil hij technische gegevens van X laten onderzoeken om meer duidelijkheid te krijgen over de berichten.

Hij ontkent daarnaast dat werknemers voorrang krijgen boven klanten bij het verdelen van beschikbare bezittingen. Volgens Xia behandelt BitMart iedereen gelijk.

Het is niet de eerste keer dat hij reageert op twijfels over de financiële situatie van de exchange. Xia ontkende eerder dat BitMart crypto van klanten verkeerd heeft gebruikt. Hij waarschuwde gebruikers op 8 augustus ook om voorzichtig te zijn met onbevestigde screenshots en verklaringen van huidige of voormalige medewerkers.

BitMart is al bezig met een vertrek uit de markt

De onrust ontstaat terwijl BitMart zijn exchangeactiviteiten afbouwt. Het bedrijf kondigde op 26 juli aan dat het handelsplatform gaat sluiten. Rond dezelfde periode daalde de BMX-token sterk en verschenen meldingen over vertraagde opnames.

BitMart wil de handel op 26 augustus beëindigen. De overige activiteiten van de exchange moeten op 31 januari stoppen.

Nieuwe klanten kunnen zich inmiddels niet meer registreren en BitMart accepteert geen nieuwe stortingen. Bestaande gebruikers kunnen volgens het bedrijf wel hun tegoeden opnemen. Sommige transacties kunnen langer duren door extra veiligheids- en compliancecontroles.

Compliance betekent dat een cryptobedrijf controleert of transacties en klanten voldoen aan wetgeving en interne regels. Exchanges gebruiken zulke controles onder meer om fraude, witwassen en verdachte transacties op te sporen.

Bekende BitMart-wallets bevatten minder crypto

Ook de zichtbare cryptoreserves trekken aandacht. Blockchainanalyseplatform Arkham koppelt verschillende wallets aan BitMart. Deze adressen bevatten maandag samen ongeveer $36,5 miljoen aan crypto.

Op 26 juli ging het nog om ongeveer $71 miljoen. Begin juli stond er circa $102 miljoen op de gevolgde adressen.

Die daling lijkt fors, maar vormt geen bewijs dat BitMart geld tekortkomt. Blockchainanalyse laat zien hoeveel crypto zich op bekende adressen bevindt, maar geeft niet altijd inzicht in de reden achter transacties.

Klanten kunnen bijvoorbeeld hun tegoeden hebben opgenomen. BitMart kan crypto daarnaast naar andere adressen hebben verplaatst of wallets hebben samengevoegd. Het is bovendien mogelijk dat Arkham niet alle wallets van BitMart volgt.

De cijfers geven daardoor slechts een gedeeltelijk beeld van de financiële situatie.

Waarom de komende dagen belangrijk zijn

Voor klanten draait de kwestie vooral om de vraag of BitMart voldoende middelen beschikbaar heeft om alle resterende tegoeden uit te betalen. Daar bestaat op dit moment geen volledig openbaar antwoord op.

De combinatie van vertraagde opnames, een geplande sluiting en het publieke conflict rond Xia zorgt wel voor extra onzekerheid. Vooral de gevraagde deadline van 19 augustus kan daarom belangrijk worden.

Als BitMart controleerbare informatie over reserves, schulden en klanttegoeden publiceert, kan dat meer duidelijkheid geven. Zonder zulke gegevens blijven beleggers afhankelijk van tegenstrijdige verklaringen.

Conclusie

BitMart staat onder toenemende druk om duidelijkheid te geven over zijn klanttegoeden. Het Chineestalige X-account vraagt oprichter Sheldon Xia om financiële openheid en een terugbetalingsplan, terwijl Xia de beschuldigingen volledig ontkent.

Tegelijkertijd is de hoeveelheid crypto in bekende BitMart-wallets sterk gedaald. Dat bewijst niet dat er een tekort is, maar maakt transparantie extra belangrijk nu de exchange richting sluiting gaat. Voor klanten blijft vooral van belang of opnames normaal worden verwerkt en of BitMart controleerbare informatie over zijn financiële positie publiceert.

Veelgestelde vragen over BitMart

Waarom is er onrust rond de klanttegoeden van BitMart?

Het officiële Chineestalige X-account beweert dat sommige gebruikers problemen hebben met opnames en vraagt oprichter Sheldon Xia om financiële openheid. Xia ontkent deze beschuldigingen en noemt ze verzonnen.

Gaat BitMart helemaal stoppen?

BitMart heeft aangekondigd zijn exchangeactiviteiten af te bouwen. De handel moet op 26 augustus stoppen. Volgens de huidige planning eindigen de overige activiteiten op 31 januari.

Heeft BitMart genoeg geld om klanten terug te betalen?

Dat valt op basis van openbare gegevens niet vast te stellen. Bekende wallets die Arkham aan BitMart koppelt bevatten ongeveer $36,5 miljoen aan crypto, maar deze adressen vertegenwoordigen mogelijk niet alle bezittingen van het bedrijf.