De rechtbankzaak rond belastingontduiking door de bekende cryptobeurs Binance en twee topmanagers is uitgesteld naar 17 mei.

De reden? De aanklachten zijn officieel nog niet aan Binance betekend, een procedurele hobbel die nog moet worden genomen.

De Federale Belastingdienst van Nigeria (FIRS) heeft nagelaten Binance formeel aan te klagen voor belastingontduiking. Het twistpunt in de rechtbank was of Tigran Gambaryan, hoofd van de afdeling financiële criminaliteitsnaleving bij Binance, als primaire aangeklaagde kon optreden namens Binance. Hij en andere leidinggevenden werden gezamenlijk aangeklaagd, maar zijn advocaat stelde dat Binance zelf eerst formeel betrokken moet worden.

Rechter Emeka Nwite heeft besloten dat hij pas op 17 mei een uitspraak zal doen, wanneer alle juridische formaliteiten hopelijk zijn afgerond.

De zaak kwam aan het rollen toen Gambaryan en Nadeem Anjarwalla, de regionale manager voor Afrika, eind februari tijdens een bezoek aan Nigeria werden gearresteerd. Ze werden beschuldigd van vier gevallen van belastingontduiking. Dit volgde kort nadat de Nigeriaanse overheid maatregelen had genomen tegen cryptotransacties om valutaspeculatie tegen te gaan. Binance werd ook gesommeerd om de Nigeriaanse overheid toegang te verschaffen tot gebruikersgegevens van haar Nigeriaanse traders.

De beschuldigingen draaien om het niet registreren van Binance bij de FIRS voor belastingafdrachten. Hoewel Gambaryan wel aanwezig was in de rechtbank, heeft hij geen verklaring afgelegd. Anjarwalla was afwezig; hij had het land al verlaten na eerder die maand uit detentie te zijn ontsnapt.

Naast de belastingkwestie wordt Binance ook verdacht van het witwassen van meer dan $35 miljoen, een zaak die door de Nigeriaanse anti-corruptie instantie, de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), wordt behandeld en die op 2 mei zal worden hervat.

Terwijl deze juridische mallemolen draait, heeft Binance tijdens een cryptoconferentie in Dubai verklaard nauw samen te werken met de Nigeriaanse autoriteiten na de detentie van Gambaryan. In de tussentijd blijft Gambaryan vastzitten en heeft hij een rechtszaak aangespannen tegen de Nigeriaanse regering, waarin hij beweert dat zijn detentie en de inbeslagname van zijn paspoort zijn grondrechten schenden.

Deze complexe situatie blijft zich ontvouwen en is zeker iets dat elke crypto-investeerder nauwlettend in de gaten zal houden, gezien de mogelijke implicaties voor de crypto-industrie en internationale wetgeving rondom cryptocurrencies.