OKX zet nieuwe stap tegen crypto-oplichting met realtime scamdetectie
Crypto scams blijven een hardnekkig probleem. In 2025 verloren gebruikers wereldwijd naar schatting 17 miljard dollar aan oplichting. Steeds vaker sturen slachtoffers hun crypto zélf naar frauduleuze adressen, vaak na contact met nep-investeerders of fake platforms.
Exchanges zoeken daarom naar manieren om dit te stoppen voordat het te laat is.
OKX zet nu een nieuwe stap door technologie te integreren die scams kan herkennen nog vóórdat een opname wordt uitgevoerd.
Nieuwe aanpak: controle vóór de transactie
De meeste beveiligingssystemen in crypto werken achteraf. Ze analyseren transacties nadat het geld al is verstuurd.
Maar bij crypto geldt één belangrijk principe:
Transacties zijn onomkeerbaar.
Zodra je crypto verzendt, kun je het meestal niet terughalen.
Daarom verschuift de focus binnen de industrie naar preventie. OKX gebruikt hiervoor Alterya, een fraudedetectieplatform van Chainalysis.
Deze technologie controleert niet alleen wie crypto verstuurt, maar vooral waar het naartoe gaat.
Wat doet Alterya precies?
Alterya analyseert mogelijke scam-infrastructuur op:
- websites
- social media
- berichtenapps
Daarna koppelt het die signalen aan financiële bestemmingen zoals:
- crypto wallets
- bankrekeningen
Zo kan het systeem herkennen of een opname mogelijk richting een scamnetwerk gaat.
Dat is een andere aanpak dan traditionele anti-witwasmaatregelen (AML). Die kijken meestal naar de afzender via KYC (Know Your Customer), waarbij exchanges de identiteit van gebruikers controleren.
Alterya kijkt juist naar de ontvanger.
Als een walletadres verbonden lijkt aan oplichting of money mules (tussenpersonen die gestolen geld doorsluizen), kan OKX de opname:
- markeren
- vertragen
- of blokkeren
Nog vóórdat de crypto de exchange verlaat.
Industrie zet steeds meer in op preventie
OKX is niet de enige partij die deze richting opgaat.
Blockchain-analysebedrijven zoals TRM Labs en Elliptic ontwikkelen vergelijkbare tools, zoals:
- wallet-risicoscores
- realtime monitoring
- waarschuwingen bij verdachte transacties
Deze oplossingen combineren crypto-beveiliging met technieken uit de traditionele financiële sector.
De reden is simpel: scams worden steeds geavanceerder.
Vooral impersonation scams groeien snel. Hierbij doen oplichters zich voor als:
- investeringsadviseurs
- crypto-platforms
- bekende bedrijven
Volgens recente cijfers nam deze vorm van fraude met ongeveer 1.400% toe op jaarbasis.
Wat betekent dit voor jou als investeerder?
Voor gebruikers kan dit een groot verschil maken.
In plaats van alleen waarschuwingen achteraf, kan een exchange straks actief ingrijpen wanneer je crypto naar een mogelijk frauduleus adres wilt sturen.
Dat verlaagt de kans dat je slachtoffer wordt van:
- nep-investeringskansen
- phishing
- social engineering scams
Het doel verschuift van opsporen naar voorkomen.
Conclusie
Crypto scams verdwijnen voorlopig niet. Maar de manier waarop exchanges ermee omgaan verandert snel.
Door verdachte bestemmingen al vóór een opname te analyseren, ontstaat een extra beschermingslaag voor gebruikers.
Preventie wordt daarmee net zo belangrijk als compliance.
En dat kan uiteindelijk miljoenen aan verliezen voorkomen.
FAQ
Wat is een crypto scam?
Een crypto scam is een vorm van oplichting waarbij fraudeurs proberen je crypto te laten versturen naar hun eigen wallet. Vaak gebeurt dit via nep-investeringen, phishing of impersonatie.
Waarom is preventie zo belangrijk in crypto?
Crypto-transacties kun je niet terugdraaien. Als je crypto verstuurt naar een scammer, ben je het meestal kwijt. Daarom helpt preventie om verliezen te voorkomen.
Betekent dit dat exchanges mijn transacties controleren?
Ja, exchanges analyseren transacties steeds vaker op risico’s. Het doel is niet om gebruikers te beperken, maar om te voorkomen dat je per ongeluk geld naar een scamnetwerk stuurt.
