Cryptobeurs OKX heeft een deal gesloten met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en betaalt in totaal $505 miljoen om een onderzoek naar witwasovertredingen af te sluiten. De exchange werd beschuldigd van het opereren zonder de juiste vergunningen en het faciliteren van verdachte transacties.

Wat is er gebeurd?

OKX’s moederbedrijf, Aux Cayes FinTech Co. Ltd, gaf toe dat het jarenlang Amerikaanse klanten toegang gaf tot zijn platform zonder te voldoen aan de strenge regelgeving in de VS. Hierdoor konden gebruikers handelen zonder de vereiste controles, wat in strijd is met de Amerikaanse anti-witwaswetgeving.

Om de zaak te schikken, betaalt OKX $84 miljoen aan boetes en $421 miljoen aan inkomsten die het heeft verdiend via voornamelijk institutionele klanten.

Kritiek van Amerikaanse autoriteiten

Hoewel er geen klanten zijn gedupeerd en er geen OKX-medewerkers worden aangeklaagd, is de Amerikaanse justitie niet mild in haar oordeel. Volgens aanklagers faciliteerde OKX meer dan $5 miljard aan verdachte transacties en moedigde het zelfs klanten aan om de regels te omzeilen door valse informatie aan te leveren.

Waarnemend officier van justitie Matthew Podolsky benadrukte dat bedrijven die actief zijn op de Amerikaanse markt zich aan de wet moeten houden en dat er consequenties zijn voor partijen die dat niet doen. Ook de FBI waarschuwde dat het “bewust negeren van de wet” niet wordt getolereerd.

Hoe reageert OKX?

OKX erkent dat er in het verleden tekortkomingen waren en belooft de naleving van regels te verbeteren. Het bedrijf werkt samen met een onafhankelijke consultant om zijn compliance-programma op te schroeven.

CEO Star Xu stelt dat OKX zich wil ontwikkelen tot

“de gouden standaard op het gebied van regelgeving en naleving”.

De beurs benadrukt dat er geen Amerikaanse klanten meer actief zijn op het platform en dat deze zaak zich grotendeels richt op historische kwesties.

Wat betekent dit voor de cryptosector?

Deze schikking zet opnieuw druk op crypto-exchanges om hun regelgeving serieus te nemen, vooral als ze klanten uit streng gereguleerde markten bedienen. Andere grote handelsplatformen zullen ongetwijfeld letten op hoe OKX zich hieruit manoeuvreert en of er in de toekomst nog meer handhavingsacties volgen.