Kraken onder de loep: FBI en SEC vragen massaal om gebruikersdata
Cryptobeurs Kraken heeft in 2024 een recordaantal verzoeken ontvangen van toezichthouders en opsporingsdiensten wereldwijd. Uit het nieuwste transparantierapport blijkt dat het aantal aanvragen met 39% is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De meeste verzoeken kwamen uit de VS, waarbij de FBI en de SEC een grote rol speelden.
Toezichthouders willen steeds meer informatie
In totaal kreeg Kraken 6.826 verzoeken van instanties uit 71 landen. De VS nam met 1.951 aanvragen het grootste aandeel voor zijn rekening. De FBI was de meest actieve Amerikaanse instantie, goed voor 614 verzoeken – bijna een derde van alle aanvragen uit de VS.
Ook de SEC, die Kraken in 2023 aanklaagde voor het opereren als een niet-geregistreerde beurs, was betrokken. Hoewel de SEC ‘slechts’ 1,9% van de verzoeken voor zijn rekening nam, was het wel de instantie met de meeste regulatoire aanvragen (37% van alle aanvragen van toezichthouders).
Andere Amerikaanse instanties die Kraken om informatie vroegen, waren onder meer de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Kraken gaf in 57% van de gevallen data vrij
Kraken gaf aan dat het in 57% van de gevallen gehoor gaf aan de verzoeken. De aanvragen gingen over 10.369 accounts, waarvan de meeste gebruikers in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gevestigd waren.
Het bedrijf benadrukt dat het zich aan de wet houdt, maar tegelijkertijd de privacy van klanten zo goed mogelijk probeert te beschermen:
“We behandelen elk verzoek zorgvuldig en delen alleen informatie wanneer we daar juridisch toe verplicht zijn.”
Ook andere landen blijven meekijken
Niet alleen Amerikaanse instanties zaten bovenop Kraken. Ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië vroegen regelmatig om data. Andere landen in de top 10 waren Spanje, Canada, Frankrijk, Italië en de Britse Maagdeneilanden.
Kraken stelt dat het transparant wil blijven over hoe het met toezichthouders samenwerkt:
“We staan voor financiële vrijheid en bredere adoptie van crypto, terwijl we tegelijkertijd voldoen aan regelgeving en de privacy van onze gebruikers respecteren.”
De publicatie van het transparantierapport volgt kort op Kraken’s financiële jaarverslag, waarin het bedrijf een omzet van $1,5 miljard rapporteerde – een stijging van 128% ten opzichte van 2023.
