Coinbase heeft een grote bijdrage geleverd aan een spectaculaire vangst van de Amerikaanse geheime dienst. Het ging om $225 miljoen aan cryptovaluta, buitgemaakt door oplichters via zogenaamde “pig butchering”-scams. Volgens de Secret Service is dit de grootste crypto-inbeslagname in haar geschiedenis.

Oplichters opgespoord via blockchain

In februari 2024 sloegen Coinbase en de Secret Service de handen ineen. Samen met andere exchanges volgden ze razendsnel de sporen van verdachte transacties op de blockchain. In slechts vier dagen wist het team honderden verdachte wallets te traceren, waarmee ruim 130 Coinbase-gebruikers als slachtoffer in beeld kwamen. Zij waren in totaal $2,3 miljoen kwijtgeraakt aan overtuigend ogende nep-crypto-investeringen.

Sommige sporen leidden naar accounts bij crypto-exchange OKX. Volgens Coinbase waren die accounts gelinkt aan mensen die onder dwang werkten in scamcentra in Zuidoost-Azië.

Tether bevriest en vernietigt gestolen tegoeden

Stablecoin-uitgever Tether speelde ook een rol in de actie. Eind 2023 bevroor het bedrijf 39 wallets waarin de gestolen fondsen stonden, vooral in USDT. Daarna verbrandde Tether die tokens, oftewel: ze zijn permanent uit de roulatie gehaald. Vervolgens werd eenzelfde hoeveelheid nieuwe USDT uitgegeven en overgedragen aan een wallet onder toezicht van de Secret Service.

Coinbase benadrukte dat dit hele proces voor iedereen zichtbaar was op de blockchain, wat volgens hen laat zien hoe crypto juist kan bijdragen aan transparantie in opsporingswerk.

Ook buiten de VS worden crypto-oplichters aangepakt

Niet alleen Amerika pakt crypto-oplichting serieus aan. In mei nam de Australische federale politie nog 25 Bitcoin in beslag, afkomstig van een miljoenenroof bij een Franse exchange in 2013. Eerder dit jaar legde de Duitse politie beslag op €34 miljoen aan cryptovaluta bij een platform dat verdacht werd van witwassen na een grote hack bij Bybit.

Steeds vaker werken exchanges en opsporingsdiensten samen om fraudeurs te slim af te zijn. En opvallend genoeg speelt de openheid van blockchain daarbij juist een sleutelrol.