Aanpassing na Misbruik van Tarieven

Binance heeft besloten een maas in de wet in hun Link Programma te dichten, nadat bleek dat sommige prime brokerages het multi-tiered tarievenstelsel misbruikten. Volgens Bloomberg maakten top-tier brokerage partners gebruik van kortingen die ze konden doorberekenen aan hun klanten door accounts samen te voegen en soms zelfs namens hen te handelen.

Hierdoor konden sommige platforms extra winst maken door het verschil tussen hun exclusieve top-tier prijsvoordelen en de tarieven die ze hun klanten in rekening brachten, zelf te houden. Platforms in het Link Programma trokken ook klanten aan door deze besparingen door te geven en aantrekkelijke handelskosten aan te bieden die niet beschikbaar waren op de retailmarkt.

Strengere Controle door Binance

Hoewel deze maatregel gericht is op institutionele klanten, laat het zien dat Binance breder inzet op het voorkomen van misbruik van hun platform. Op 26 juni riep Binance gebruikers op om verdachte activiteiten, zoals arbitrage of KYC-overtredingen door institutionele accounts, te melden. Gebruikers worden beloond voor het melden van geverifieerde gevallen van beleidsinbreuken.

Regelgevingsuitdagingen

Binance benadrukt hun inzet voor naleving te midden van verschillende regelgevingsuitdagingen wereldwijd. Voormalig CEO Changpeng Zhao sloot in november 2023 een schikking van $4,3 miljard met het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege vermeende schendingen van de Bank Secrecy Act en Anti-Money Laundering (AML) voorschriften.

Ondanks dat Binance.US een apart bedrijf is, ondervindt het ook regelgevingsproblemen in de VS. In juni trok North Dakota de geldtransmissielicentie van Binance.US in, waardoor de beurs niet meer in de staat mag opereren.

Eerder dit jaar stemde Binance in met een vertrek uit Nigeria na beschuldigingen van belastingontduiking en witwassen door de Nigeriaanse overheid. Recentelijk kreeg het platform een boete van $2,25 miljoen van India’s Financial Intelligence Unit (FIU) voor vermeende schendingen van AML-voorschriften.

Conclusie

Het dichten van deze maas in de wet toont aan dat Binance serieus werk maakt van het aanpakken van misbruik op hun platform. Dit is een belangrijke stap richting meer transparantie en naleving, wat essentieel is voor het vertrouwen van zowel gebruikers als regelgevers.