Binance onder vuur: nieuwe regels zorgen voor zorgen bij politieonderzoeken

Binance past werkwijze aan

Volgens onderzoekers kan die extra wachttijd onderzoeken naar cryptofraude, witwassen en andere financiële criminaliteit vertragen. Binance weerspreekt die conclusie en stelt dat het juist meer samenwerkt met autoriteiten dan voorheen.

De discussie laat zien hoe ingewikkeld de balans is geworden tussen privacy, internationale regelgeving en het bestrijden van criminaliteit in de cryptosector.

Waarom ligt Binance onder vuur?

Volgens het rapport voerde Binance in april 2025 een wijziging door in zijn compliancebeleid. Compliance betekent dat een bedrijf zich houdt aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van anti-witwascontroles, privacy en klantgegevens.

Voorheen konden veel opsporingsdiensten rechtstreeks informatie opvragen bij Binance wanneer zij onderzoek deden naar verdachte transacties. Inmiddels moeten veel van die verzoeken via officiële juridische procedures lopen.

Daarvoor worden zogeheten Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT’s) gebruikt. Dit zijn internationale verdragen waarmee landen bewijs en informatie uitwisselen tijdens strafrechtelijke onderzoeken. Die route biedt meer juridische waarborgen, maar neemt vaak aanzienlijk meer tijd in beslag.

Juist die vertraging kan volgens rechercheurs grote gevolgen hebben. Cryptovaluta kunnen immers binnen enkele minuten naar andere wallets of buitenlandse platforms worden verplaatst.

Europese onderzoekers maken zich zorgen

De kwestie kwam volgens The New York Times uitgebreid aan bod tijdens een internationale bijeenkomst van opsporingsdiensten in Nederland. Vertegenwoordigers uit meerdere Europese landen zouden daar hebben aangegeven dat zij sinds de beleidswijziging moeilijker en langzamer gegevens ontvangen van Binance.

In veel gevallen zouden verzoeken eerst via de Verenigde Arabische Emiraten moeten worden verwerkt. Binance beschikt daar over gereguleerde activiteiten binnen Abu Dhabi Global Market.

Voor spoedeisende zaken blijft volgens het rapport een uitzondering bestaan. Bij onderzoeken naar terrorisme, materiaal over seksueel misbruik van kinderen of situaties waarin direct levensgevaar dreigt, zou Binance nog altijd rechtstreeks meewerken.

Volgens een Amerikaanse aanklager is snelheid vaak bepalend voor het succes van financiële onderzoeken. Hoe eerder gegevens beschikbaar zijn, hoe groter de kans dat gestolen cryptovaluta kunnen worden opgespoord of bevroren.

Binance spreekt de kritiek tegen

Binance herkent zich niet in het beeld dat de samenwerking met autoriteiten is verslechterd.

Het bedrijf laat weten dat het wereldwijd juist meer verzoeken van opsporingsdiensten behandelt dan in voorgaande jaren. Tegelijkertijd stelt Binance dat de regelgeving rond privacy en gegevensbescherming steeds complexer wordt. Daardoor moet het bedrijf zorgvuldiger omgaan met internationale informatieverzoeken.

Volgens Binance sluit de aangepaste werkwijze aan bij de standaarden die gelden voor gereguleerde financiële instellingen. De beurs benadrukt dat de samenwerking met politie en justitie verder gaat dan waartoe het wettelijk verplicht is.

Meer aandacht voor toezicht

De discussie komt op een moment waarop Binance al langer onder toezicht staat van toezichthouders en overheden. Eerder verschenen berichten dat Amerikaanse aanklagers rekening moesten houden met minder directe ondersteuning bij het bevriezen van cryptobezittingen. Ook die berichtgeving ontkende Binance.

Daarnaast verschenen eerder dit jaar verhalen over wijzigingen binnen het complianceteam van het bedrijf. Binance wees ook die beschuldigingen van de hand en stelde dat verschillende media een onjuist beeld schetsten.

Ondertussen nemen de eisen voor cryptobedrijven wereldwijd toe. Overheden willen sneller kunnen optreden tegen fraude en witwassen, terwijl bedrijven tegelijkertijd moeten voldoen aan strengere privacyregels. Dat zorgt regelmatig voor spanningen tussen beide belangen.

Wat betekent dit voor beleggers?

Voor de meeste Binance-gebruikers verandert er voorlopig weinig. De nieuwe werkwijze heeft vooral gevolgen voor de manier waarop opsporingsdiensten informatie opvragen tijdens strafrechtelijke onderzoeken.

Wel laat de discussie zien dat regelgeving een steeds grotere rol speelt binnen de cryptomarkt. Grote handelsplatformen moeten voortdurend een evenwicht vinden tussen privacy, wettelijke verplichtingen en samenwerking met internationale autoriteiten.

Conclusie

De kritiek op Binance draait niet om de veiligheid van het handelsplatform zelf, maar om de snelheid waarmee opsporingsdiensten toegang krijgen tot gebruikersgegevens. Volgens onderzoekers zorgen de nieuwe procedures voor vertraging, terwijl Binance benadrukt dat het nog altijd intensief samenwerkt met autoriteiten en simpelweg voldoet aan strengere internationale regelgeving.

De komende tijd zal duidelijk worden of meer landen deze werkwijze accepteren of juist aandringen op snellere samenwerking tussen cryptobeurzen en opsporingsdiensten.

FAQ

Waarom krijgt Binance kritiek?

Volgens The New York Times moeten veel opsporingsdiensten sinds een beleidswijziging langer wachten op gebruikersgegevens. Daardoor kunnen onderzoeken naar cryptofraude en witwassen vertraging oplopen.

Wat is een MLAT?

Een Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) is een internationaal verdrag waarmee overheden officieel informatie en bewijs uitwisselen tijdens strafrechtelijke onderzoeken. Deze procedure duurt meestal langer dan een direct verzoek aan een bedrijf.

Heeft dit gevolgen voor Binance-gebruikers?

Voor gewone gebruikers verandert er weinig. De discussie gaat vooral over de samenwerking tussen Binance en internationale opsporingsdiensten, niet over het gebruik van het handelsplatform zelf.