De Nigeriaanse rechtbank heeft het belastingproces tegen crypto-exchange Binance gepland voor 11 oktober. Binance wordt beschuldigd van vier gevallen van belastingontduiking, waaronder het niet registreren bij de Nigeriaanse belastingdienst (FIRS).

Binance-advocaat Ayodele Omotilewa verscheen op 12 juli in de rechtbank en pleitte onschuldig aan alle aanklachten voor rechter Emeka Nwite.

Uitstel tot Oktober

Omotilewa vroeg de rechter om de aanklachten te verwerpen, omdat de zaak volgens hem geen inhoud heeft. Dit lijkt op de eerdere verwerping van aanklachten tegen Binance-executives Tigran Gambaryan en Nadeem Anjarwalla.

In juni sprak de Federale Hoge Raad in Abuja Gambaryan en Anjarwalla vrij van belastingontduiking. Gambaryan, een Amerikaan, en Anjarwalla, een Brit-Keniaan die naar Kenia was gevlucht, worden nog steeds beschuldigd van witwaspraktijken, wat ze beide ontkennen.

Deze vrijspraak volgde na gewijzigde aanklachten van FIRS, waarin de belastingontduikingsbeschuldigingen werden laten vallen. Dit gebeurde nadat Binance Omotilewa had aangesteld om de lokale operaties te leiden.

Rechter Nwite besloot de zaak tot oktober uit te stellen om meer tijd te geven voor het beoordelen van het bewijs. Dit biedt zowel de verdediging als de aanklager extra tijd om hun zaak voor te bereiden.

Achtergrond van de Zaak

In februari werden Anjarwalla en Gambaryan tijdens een bezoek aan Nigeria aangehouden door de autoriteiten. Ze zaten enkele weken vast wegens beschuldigingen van belastingontduiking en witwaspraktijken.

Hoewel Binance nog geen reactie heeft gegeven op de laatste ontwikkelingen, verklaarde het eerder dat de aanklachten moeten worden verworpen. Nigeria wijt zijn valuta-problemen aan Binance en beweert dat cryptoplatforms de voorkeur hebben voor de handel in de Nigeriaanse naira, gezien de ernstige dollartekorten en de recordlage waarde van de fiatvaluta.

De maatregelen tegen cryptohandel zijn in lijn met het standpunt van de Nationale Veiligheidsadviseur dat cryptohandel een risico vormt voor de nationale veiligheid. De Centrale Bank van Nigeria (CBN) heeft fintech-bedrijven opgedragen om accounts die betrokken zijn bij cryptotransacties te identificeren en te rapporteren en maatregelen te nemen om verdere activiteiten te voorkomen.

Op 6 juli verscheen de hoofd van betalingsbeleid en regulering van de CBN in de rechtbank en stelde dat alleen banken en geautoriseerde financiële instellingen stortings- en opname-transacties voor Binance zouden mogen verwerken.

Deze situatie onderstreept de voortdurende spanning tussen cryptobedrijven en regelgevers wereldwijd. Het uitstel van de zaak biedt Binance extra tijd om zich voor te bereiden en de aanklachten te weerleggen. Ondertussen blijft de discussie over de rol van cryptocurrencies in de economie voortduren, vooral in landen als Nigeria waar economische instabiliteit een grote rol speelt.