Nieuwe Maatregelen om Crypto Fraude te Bestrijden: Chainalysis en Operation Spincaster

Chainalysis, een toonaangevend blockchain data bedrijf, heeft Operation Spincaster gelanceerd, een wereldwijde campagne om crypto fraude aan te pakken. Sinds mei 2021 zijn slachtoffers wereldwijd voor maar liefst $2,7 miljard opgelicht door “goedkeuringsphishing”.

Wat is goedkeuringsphishing?

Goedkeuringsphishing is een methode waarbij criminelen via nep crypto apps en romantische scams (ook wel bekend als “pig butchering”) geld stelen. Dit type fraude heeft in korte tijd veel schade aangericht.

Samenwerking met de Calgary Police Service

In maart werkte Chainalysis samen met de Calgary Police Service aan Operation Disruption. Sergeant Danny Leong van het Blockchain Investigations Team van de Calgary Police Service gaf aan dat deze samenwerking resulteerde in de identificatie van meer dan 770 slachtoffers van crypto fraude, waaronder 119 Canadezen. Het totale verlies bedroeg zo’n $59 miljoen.

Operation Spincaster

Operation Spincaster bouwt voort op deze samenwerking en strekt zich uit over zes landen: de VS, het VK, Canada, Spanje, Nederland en Australië. Het doel is om scams te verstoren en te voorkomen door samen te werken met zowel publieke als private partijen.

Chainalysis heeft duizenden gecompromitteerde wallets geïdentificeerd en verspreidde meer dan 7.000 leads, wat heeft geleid tot het sluiten van accounts, het in beslag nemen van fondsen en het verzamelen van informatie om toekomstige fraude te voorkomen. Deze leads hadden betrekking op een verlies van ongeveer $162 miljoen.

Voorkomen van Crypto Fraude

Het bestrijden van crypto fraude vereist een gezamenlijke aanpak van de publieke en private sector en de maatschappij. Dit omvat het verhogen van het bewustzijn onder gebruikers, proactieve monitoring van transacties bij exchanges en het versterken van de mogelijkheden van wetshandhavingsinstanties.

Chainalysis is van plan om Operation Spincaster in de komende maanden uit te breiden naar meer landen. Voor de laatste updates over deze campagne en andere ontwikkelingen op het gebied van crypto veiligheid, blijf Crypto.nl volgen.