De Australische federale politie onderzoekt een reeks phishing scams die minstens 2.000 cryptowallets van Australiërs hebben getroffen. Deze scams, bekend als “approval phishing,” kwamen aan het licht tijdens een onderzoek van Chainalysis, genaamd Operatie Spincaster.

Volgens Detective Superintendent Tim Stainton van de Australische federale politie heeft Operatie Spincaster nieuwe methoden van cybercriminelen blootgelegd.

“De informatie die we hebben verzameld, helpt ons om slachtoffers van cybercriminaliteit te identificeren en daders in Australië op te sporen,” zei Stainton.

Approval phishing houdt in dat oplichters gebruikers misleiden om een schadelijke transactie goed te keuren. Hierdoor kunnen de oplichters de tokens van het slachtoffer naar hun eigen wallet verplaatsen. Dit komt vaak voor bij frauduleuze investeringsschema’s met beloften van hoge rendementen, of bij romancescams.

Sinds mei 2021 hebben slachtoffers wereldwijd ongeveer $4 miljard verloren aan deze phishing scams. Chainalysis werkt samen met het Policing Cybercrime Coordination Center (PCCC) van de AFP om deze problemen aan te pakken. Tijdens een workshop deelden zij kennis over gecompromitteerde wallets, training in het traceren van gestolen fondsen, en richtlijnen voor het in real-time detecteren van scams. Ook werd besproken hoe slachtoffers het beste ondersteund kunnen worden.

Cryptocurrency exchanges zoals BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX en Wayex nemen ook maatregelen om Australiërs te beschermen tegen deze scams. Daarnaast hebben verschillende Australische banken in de afgelopen 12 tot 14 maanden zelf stappen ondernomen om cryptoscams te voorkomen. Ze hebben beperkingen of volledige blokkades opgelegd aan overboekingen naar cryptocurrency exchanges. Dit geldt onder andere voor Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac, Australia and New Zealand Banking Group, Bendigo Bank en recentelijk HSBC.

Volgens de Australische concurrentie- en consumentenautoriteit hebben Australiërs in 2023 tot $840 miljoen verloren aan investeringsfraude.