De Wisconsin Department of Financial Institutions (DFI) heeft een nieuwe tracker geïntroduceerd om investeerders te beschermen tegen fraude met crypto en andere beleggingen. Deze tool is openbaar toegankelijk en helpt om oplichters moeilijker hun slag te laten slaan.

Miljoenenverlies door crypto-fraude

Uit recente gegevens blijkt dat inwoners van Wisconsin tussen januari 2022 en juni 2024 bijna $3,55 miljoen hebben verloren door financiële grooming en crypto-fraude. De nieuwe tracker verzamelt meldingen van consumenten om bedreigingen in kaart te brengen en het publiek te waarschuwen.

Hoe de tracker werkt

Op basis van klachten van consumenten zijn er 22 meldingen opgenomen in de tracker, voornamelijk van slachtoffers van zogeheten ‘pig butchering’ scams en frauduleuze crypto-handelsplatforms. DFI-secretaris Cheryll Olson-Collins legt uit:

“Oplichters maken misbruik van de groeiende interesse in crypto. Met onze nieuwe tracker en strenge handhavingsmaatregelen willen we consumenten en investeerders beschermen.”

Een fragment uit de Wisconsin DFI-tracker voor investeringsfraude. Bron: dfi.wi.gov

Voorkomen is beter dan genezen

Hoewel de DFI de details van de gemelde verliezen niet controleert, is de tracker bedoeld om investeerders te waarschuwen voor mogelijke bedreigingen. De tool wordt voortdurend bijgewerkt en is doorzoekbaar op bedrijfsnaam, soort scam of trefwoord.

Daarnaast waarschuwt Olson-Collins dat crypto-transacties vaak ontraceerbaar en onomkeerbaar zijn:

“Om veilig te blijven, geef geen geld aan iemand die je online ontmoet en geef hen geen toegang tot je bankrekening of digitale portemonnee.”

Wisconsin inwoners kunnen veel problemen voorkomen door geen zaken te doen met onbekende personen of bedrijven die onrealistisch hoge rendementen beloven.

FBI-waarschuwing

In april waarschuwde de FBI Amerikanen om alleen gebruik te maken van geregistreerde crypto-diensten die voldoen aan de Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) wetten.

Met deze nieuwe tracker zet Wisconsin een belangrijke stap in de bescherming van haar inwoners tegen de gevaren van crypto-fraude.