Ex-BitForex-topman achter mysterieuze Hyperliquid-whale met 100.000 Bitcoin
Een nieuw on-chain onderzoek heeft een verrassende link blootgelegd tussen een van de grootste Bitcoin-whales ter wereld en Garrett Jin, de voormalige CEO van de inmiddels ingestorte cryptobeurs BitForex. Volgens blockchainonderzoeker Eye zou Jin via verschillende Ethereum-adressen verantwoordelijk zijn voor meer dan 100.000 BTC, ter waarde van miljarden dollars.
Hyperliquid-whale gelinkt aan oud-CEO van BitForex
De ontdekking kwam aan het licht via Eye’s analyse op X (voorheen Twitter). Daarin legde hij uit hoe de whale-wallet ereignis.eth Duits voor “gebeurtenis” direct verbonden is aan garrettjin.eth, die weer verwijst naar Jin’s eigen geverifieerde X-account @GarrettBullish.
Crypto-onderzoeker linkt Hyperliquid whale aan voormalig CEO van BitForex: Bron: Eye
Volgens Eye bevestigt dit dat Jin de persoon is achter de grote handelsactiviteiten op het platform Hyperliquid, waar hij onder meer gebruik zou maken van zijn bedrijf Hyperunit.
Geldstromen wijzen richting BitForex en Binance
De transacties vanuit de betrokken wallets komen overeen met Jin’s eerdere zakelijke activiteiten. Zo werden er fondsen verstuurd naar stakingcontracten (waar investeerders crypto vastzetten om beloningen te verdienen) en naar adressen die eerder gekoppeld waren aan beurzen waarmee Jin zaken deed, zoals Huobi (HTX).
Bovendien ontdekten onderzoekers dat de wallet geld ontving van adressen die verbonden zijn met BitForex, en dat deze fondsen gebruikt werden voor enorme handelsposities op Binance. Eén daarvan was een shortpositie van maar liefst $735 miljoen in Bitcoin, wat wijst op agressieve speculatie tegen de koers.
De val van BitForex
Tussen 2017 en 2020 stond Garrett Jin aan het roer van BitForex, een beurs die in de jaren daarna meerdere keren werd beschuldigd van fraude en het manipuleren van handelsvolumes. De Japanse toezichthouder Financial Services Agency (FSA) waarschuwde destijds dat BitForex zonder vergunning actief was.
In 2024 verdween plotseling $57 miljoen uit de hot wallets van het platform. Klanten konden geen geld meer opnemen, medewerkers werden in China opgepakt, en uiteindelijk ging de beurs op zwart. De Hongkongse Securities and Futures Commission (SFC) waarschuwde kort daarna voor vermoedelijke fraude, terwijl duizenden gebruikers hun tegoeden nooit meer terugzagen.
Na de ondergang van BitForex richtte Jin meerdere projecten op, zoals WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee en GroupFi, maar de meeste verdwenen snel van de radar. In 2024 startte hij opnieuw, dit keer met XHash.com, een platform voor institutioneel Ethereum-staking. Volgens onderzoekers werd dit mogelijk gebruikt om verdachte geldstromen te verplaatsen. Nadat de beschuldigingen opdoken, verwijderde Jin alle verwijzingen naar XHash van zijn sociale media, maar het project bleef zichtbaar op zijn Telegram-account.
Niet iedereen gelooft de beschuldigingen
Toch is niet iedereen overtuigd van de conclusies. De Belgische crypto-analist Quinten François noemde de bevindingen “te toevallig om waar te zijn”.
Hij schreef op X:
“Waarom zou iemand zijn .eth-naam koppelen aan zijn eigen X-account als hij iets te verbergen heeft? Dat klinkt té simpel om echt te zijn.”
Conclusie
De link tussen Garrett Jin en de Hyperliquid-whale werpt nieuw licht op één van de grootste Bitcoin-posities in de markt. Of de aantijgingen standhouden, zal afhangen van verder blockchainonderzoek. Eén ding is echter duidelijk: de val van BitForex blijft een les in hoe dun de lijn is tussen innovatie en wantrouwen binnen de cryptowereld.
Veelgestelde vragen
Wat is een crypto-whale?
Een whale is een investeerder of organisatie die zo veel crypto bezit dat hun transacties de markt kunnen beïnvloeden.
Wat betekent staking?
Bij staking zet je crypto vast om het netwerk te helpen beveiligen. In ruil daarvoor ontvang je beloningen in de vorm van extra tokens.
Wat deed BitForex precies?
BitForex was een cryptobeurs die tussen 2017 en 2024 actief was. Het platform werd beschuldigd van fraude en onregelmatigheden in handelsvolumes en ging ten onder na een verlies van tientallen miljoenen dollars.
